证券代码：002624          证券简称：完美世界        公告编号：2018-046

                     完美世界股份有限公司

              第四届董事会第五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    完美世界股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于2018
年6月11日以现场和通讯结合的方式召开。本次会议通知已于2018年6月5日以电
话、传真等方式发出，会议应出席董事5人，全部出席本次会议。本次会议由董
事长池宇峰先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章
程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    会议审议通过了如下议案：
    （一）审议通过《关于全资子公司为子公司提供担保的议案》
    表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于全资子公
司为子公司提供担保的公告》。
    （二）审议通过《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》
    表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权
    董事会决定于2018年6月27日以现场投票和网络投票相结合的方式召开2018
年第二次临时股东大会。
    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于召开2018
年第二次临时股东大会的通知》。

    三、备查文件

    1、第四届董事会第五次会议决议。

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特此公告。
                 完美世界股份有限公司董事会
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