证券代码：002624          证券简称：完美世界           公告编号：2018-051

                      完美世界股份有限公司
                 第四届监事会第五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    完美世界股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议于 2018
年 6 月 15 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知已于 2018 年 6 月 8
日以电话、传真等方式发出，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由
监事会主席谢贤文先生主持。会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    会议经审议，以投票表决的方式审议通过了如下议案：
    （一）《关于变更募集资金投资项目的议案》
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权
    经核查，监事会认为本次募集资金投资项目的变更有利于提高募集资金使用
效率，符合公司发展战略的需要，符合全体股东的利益，内容及程序符合《深圳
证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规的规定，不存在损害
股东利益的情况。因此，同意本次募集资金投资项目的变更。
    本议案事项尚需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告。

    三、备查文件

     1、第四届监事会第五次会议决议。


    特此公告。
                                               完美世界股份有限公司监事会
                                                         2018 年 6 月 15 日