证券代码：002624             证券简称：完美世界            公告编号：2018-062


                        完美世界股份有限公司

              2018 年第三次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    1. 本次股东大会无否决或修改议案的情况；
    2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。



    一、会议召开情况

    1．会议召开时间：
    1）现场会议：2018 年 7 月 2 日 14:30 开始
    2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018
年 7 月 2 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统进行投票的时间为 2018 年 7 月 1 日下午 15:00 至 2018 年 7 月 2 日下午 15:00。
    2．会议召开地点：北京市朝阳区北苑路 86 号完美世界大厦 18 层
    3．会议召集人：公司董事会
    4．会议召开方式：本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开
    5．会议主持人：董事长池宇峰先生
    6．本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会议事规则》
以及《公司章程》的规定。

    二、会议出席情况

    通过现场和网络投票的股东 19 人，代表股份 905,637,637 股，占上市公司总
股份的 68.8803％。
    其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 668,463,866 股，占上市公司总
股份的 50.8415％。

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    通过网络投票的股东 12 人，代表股份 237,173,771 股，占上市公司总股份的
18.0388％。
    中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 15 人，代表股份 84,518,877 股，占上市公司总
股份的 6.4283％。
    其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 839,700 股，占上市公司总股份
的 0.0639％。
    通过网络投票的股东 11 人，代表股份 83,679,177 股，占上市公司总股份的
6.3644％。
    公司部分董事、监事、高级管理人员及律师出席了会议。

    三、会议审议事项

    会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式审议通过了以下议案：
   1.《关于变更募集资金投资项目的议案》
    总表决情况：
    同意 905,629,237 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9991％；反对 8,400
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0009％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 84,510,477 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9901％；反对 8,400
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0099％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案已获得出席会议有表决权股份总数的二分之一以上同意，表决通过。

    四、律师出具的法律意见

    律师事务所：北京市中伦律师事务所
    见证律师：都伟、乔磊
    结论性意见：北京市中伦律师事务所律师认为：本次股东大会的召集和召开
程序、召集人资格、出席现场会议人员资格、表决程序及表决结果符合法律、法
规和公司章程的规定。公司本次股东大会决议合法有效。


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    五、备查文件

   1. 完美世界股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会会议决议；
   2. 北京市中伦律师事务所关于完美世界股份有限公司 2018 年第三次临时
股东大会的法律意见书。




                                          完美世界股份有限公司董事会
                                                       2018 年 7 月 2 日




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