证券代码：002624          证券简称：完美世界        公告编号：2018-063


                     完美世界股份有限公司
                 第四届董事会第八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    完美世界股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于2018
年7月3日以现场及通讯相结合的方式召开。本次会议通知已于2018年6月28日以
电话、传真等方式发出，会议应出席董事5人，全部出席本次会议。本次会议由
董事长池宇峰先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    会议审议通过了如下议案：
    （一）审议通过《关于首期股票期权激励计划第三个行权期符合行权条件的
议案》
    表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权
    独立董事对该事项发表了独立意见。
    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于首期股票
期权激励计划第三个行权期符合行权条件的公告》。
    （二）审议通过《关于调整股票期权激励对象和期权数量的议案》
    表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权
    独立董事对该事项发表了独立意见。
    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于调整股票
期权激励对象和期权数量的公告》。
    三、备查文件
    1. 第四届董事会第八次会议决议。
    特此公告。
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    完美世界股份有限公司董事会
                  2018年7月3日




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