证券代码：002624             证券简称：完美世界            公告编号：2018-105


                         完美世界股份有限公司
          关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



    完美世界股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议决定
将于 2019 年 1 月 14 日召开 2019 年第一次临时股东大会，会议有关事项如下：

    一、召开会议的基本情况

    （一）会议召集人：公司董事会
    （二）会议主持人：公司董事长池宇峰先生
    （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《公司法》、
《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳
证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件以及《公司章程》的规定。
    （四）会议时间：
    1. 现场会议时间：2019 年 1 月 14 日下午 14:30，会期半天；
    2. 网络投票时间：2019 年 1 月 13 日至 2019 年 1 月 14 日，其中通过深圳证
券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为：2019 年 1 月
14 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深交所互联网投票的时间为 2019
年 1 月 13 日下午 15:00 至 2019 年 1 月 14 日下午 15:00。
    （五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式
召开。
    公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
向全体股东提供网络形式的投票平台。股东可以在网络投票时间内通过上述系统
行使表决权。
    公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复

                                          1
投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
    （六）股权登记日：2019 年 1 月 9 日
    （七）本次会议的出席对象：
    1. 截止 2019 年 1 月 9 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席本次会议并行使表决权，股东本人
不能亲自出席本次会议的可以书面委托代理人出席会议并参加表决（授权委托书
见附件二），该股东代理人不必是本公司股东；
    2. 公司董事、监事和高级管理人员；
    3. 公司聘请的律师；
    4. 其他相关人员。
    （八）会议召开地点：北京市朝阳区北苑路 86 号完美世界大厦 18 层

       二、会议审议事项

    1. 审议《关于修订<公司章程>的议案》
    上述议案已经公司第四届董事会第十三次会议审议通过，议案内容详见 2018
年 12 月 29 日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的相关公告。
    本议案为股东大会特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所
持表决权的三分之二以上通过。
    根据《上市公司股东大会规则（2014 年修订）》及规定，除单独或合计持有上
市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东为中小投资者，上述议案为影响中小投
资者利益的重大事项，公司股东大会审议以上事项时将中小投资者的表决单独计
票。

       三、提案编码

                                                                    备注
       提案编码                        提案名称                 该列打勾的栏
                                                                  目可以投票
         100              总议案：除累积投票提案外的所有提案         √
       非累计投
         票提案
         1.00     关于修订<公司章程>的议案                           √


                                             2
    四、会议登记方法

    （一）会议登记方式：
    1. 法人股东的法定代表人出席本次会议的，应凭法人股东营业执照复印件（加
盖公章）、股东账户卡、法定代表人身份证明书及本人身份证办理登记手续；
    委托代理人代表法人股东出席本次会议的，应凭法人股东营业执照复印件（加
盖公章）、股东账户卡、授权委托书（见附件二）、代理人本人身份证办理登记手续；
    2. 自然人股东亲自出席本次会议的，应凭本人身份证、股东账户卡办理登记
手续；
    委托代理人代表自然人股东出席本次会议的，应凭本人身份证、授权委托书（见
附件二）、委托人身份证复印件及委托人股东账户卡办理登记手续；
    3. 异地股东可凭以上有关证件和《参加会议回执》（附件三）采取信函或传真
方式确认登记，传真或书面信函以抵达本公司的时间为准，公司不接受电话登记。
    （二）会议登记时间：2019 年 1 月 10 日（上午 10:00—12:00，下午 14:00—17:00）；
    （三）会议登记地点：北京市朝阳区北苑路 86 号完美世界大厦 18 层会议室；

    五、参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

    六、其他事项

    （一）本次会议会期为半天，与会股东食宿及交通费用自理
    （二）联系人：王巍巍、随志杰
    （三）联系电话：010-57806688 传真：010-57801402
    （四）联系地址：北京市朝阳区北苑路 86 号完美世界大厦 18 层
    （五）联系部门：公司证券事业与企业沟通部
    （六）邮政编码：100101
    （七）网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程
另行通知。

    七、备查文件


                                          3
1. 完美世界股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议。




                                          完美世界股份有限公司董事会
                                                   2018 年 12 月 28 日




                                 4
附件一：
                          参加网络投票的具体操作流程
     一、网络投票的程序
     1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码：362624，投票简称：完美投
票
     2. 填报表决意见或选举票数。
     对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
     3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
     股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
     二、通过深交所交易系统投票的程序
     1. 投票时间：2019 年 1 月 14 日的交易时间，即 9:30—11:30，13:00—15:00。
     2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
     三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
     1. 互联网投票系统开始投票的时间为2019年1月13日（现场股东大会召
开前一日）下午3:00，结束时间为2019年1月14日（现场股东大会结束当日）
下午3:00。
     2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投
资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，
取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
     3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




                                       5
附件二：


                                  授权委托书

    兹全权委托               先生(女士)代表本公司(本人)出席 2019 年 1 月 14 日
召开的完美世界股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会，并按照下列指示行
使对会议议案的表决权。
                                                  备注       同意   反对   弃权
提案编码               提案名称               该列打勾的栏
                                                目可以投票
           总议案：除累积投票议案外的所有提
  100                                              √
           案
非累积投
  票议案
  1.00     关于修订<公司章程>的议案                √

    注：请对每一表决事项根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃权并在相
应栏内划“√”，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。）
    本次授权的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。
    委托人名称/姓名（签字/盖章）：
    委托人身份证号码（或营业执照号码）：
    委托人持有股数及性质：
    委托人股东账号：
    受托人姓名：
    受托人身份证号码：
    委托日期：
    注：法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖
单位公章。




                                         6
附件三：


                      完美世界股份有限公司

             2019 年第一次临时股东大会参加会议回执

    截止 2019 年 1 月 9 日，本人/本单位持有完美世界股份有限公司股票，拟参
加完美世界股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会。

 姓名或名称                           身份证号码/企
（签字或盖章）                       业营业执照号码
  股东账号                               持有股数
  联系电话                               电子邮箱
  联系地址                                 邮编
是否本人出席                               备注




    时间：




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