完美世界：2019年第一次临时股东大会决议公告2019-01-15
证券代码：002624 证券简称：完美世界 公告编号：2019-003
完美世界股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. 本次股东大会无否决或修改议案的情况；
2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开情况
1．会议召开时间：
1）现场会议：2019 年 1 月 14 日 14:30 开始
2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019
年 1 月 14 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统进行投票的时间为 2019 年 1 月 13 日下午 15:00 至 2019 年 1 月 14 日下午
15:00。
2．会议召开地点：北京市朝阳区北苑路 86 号完美世界大厦 18 层
3．会议召集人：公司董事会
4．会议召开方式：本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开
5．会议主持人：董事长池宇峰先生
6．本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会议事规则》
以及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
通过现场和网络投票的股东 24 人，代表股份 970,666,663 股，占上市公司有
表决权股份总数的 74.7944％，占上市公司总股份的 73.8262％。（截至股权登记
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日公司总股本为 1,314,799,692 股，其中公司已回购股份 17,019,793 股，该部分
股份不享有表决权，故本次股东大会享有表决权的总股本数为 1,297,779,899 股）
其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 681,796,737 股，占上市公司有
表决权股份总数的 52.5356％，占上市公司总股份的 51.8556％。
通过网络投票的股东 17 人，代表股份 288,869,926 股，占上市公司有表决权
股份总数的 22.2588％，占上市公司总股份的 21.9706％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 20 人，代表股份 149,547,903 股，占上市公司有
表决权股份总数的 11.5234％，占上市公司总股份的 11.3742％。
其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 14,172,571 股，占上市公司有表
决权股份总数的 1.0921％，占上市公司总股份的 1.0779％。
通过网络投票的股东 16 人，代表股份 135,375,332 股，占上市公司有表决权
股份总数的 10.4313％，占上市公司总股份的 10.2963％。
公司部分董事、监事、高级管理人员及律师出席了会议。
三、会议审议事项
会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式审议通过了以下议案：
1.《关于修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意 969,313,460 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8606％；反对
1,353,203 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1394％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 148,194,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.0951％；反对
1,353,203 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.9049％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案已获得出席会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，表决通过。
四、律师出具的法律意见
律师事务所：北京市中伦律师事务所
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见证律师：都伟、赵世良
结论性意见：北京市中伦律师事务所律师认为：本次股东大会的召集和召开
程序、召集人资格、出席现场会议人员资格、表决程序及表决结果符合法律、法
规和公司章程的规定。公司本次股东大会决议合法有效。
五、备查文件
1. 完美世界股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议决议；
2. 北京市中伦律师事务所关于完美世界股份有限公司 2019 年第一次临时
股东大会的法律意见书。
完美世界股份有限公司董事会
2019 年 1 月 14 日
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