完美世界股份有限公司
     独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项
                              的独立意见
    根据《中华人民共和国公司法》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》
等法律、法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为完美
世界股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司第四届董事会第十
五次会议审议事项发表独立意见如下：

    一、关于调整和聘任公司高级管理人员的独立意见

    我们全体独立董事在认真查阅相关资料的基础上，就完美世界股份有限公司
第四届董事会第十五次会议审议的关于公司原总经理萧泓（XIAO HONG）先生担
任公司首席执行官，公司原常务副总经理廉洁先生担任公司联席首席执行官，聘
任鲁晓寅先生为公司总裁等事项发表独立意见如下：
    1、经审阅萧泓（XIAO HONG）先生、廉洁先生、鲁晓寅先生的个人资料，
未发现有《公司法》第一百四十六条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场
禁入者，并且禁入尚未解除的情况，拟调整和聘任高级管理人员的任职资格符合
担任上市公司高级管理人员条件，能够胜任所聘岗位职责要求。
    2、公司董事会调整和聘任萧泓（XIAO HONG）先生、廉洁先生、鲁晓寅先
生的提名、聘任程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
    3、经审查，萧泓（XIAO HONG）先生、廉洁先生、鲁晓寅先生的教育背景、
工作经历和身体状况能够胜任所聘岗位的要求，符合相关法律、法规及《公司章
程》的有关规定。我们同意公司董事会聘任上述公司高级管理人员。
（此页无正文，为完美世界股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十五次会
议审议事项的独立意见之签署页）




独立董事签字：




施丹丹：




董弘宇：




                                                      2019 年 1 月 22 日