证券代码：002624          证券简称：完美世界          公告编号：2019-012

                         完美世界股份有限公司
                   第四届监事会第十次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    完美世界股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会议于
2019 年 4 月 29 日在公司 18 层会议室以现场方式召开。本次会议通知已于 2019
年 4 月 19 日以电话、传真等方式发出，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3
人，会议由监事会主席谢贤文先生主持。会议的召集及召开程序符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    会议经审议，以投票表决的方式审议通过了如下议案：
    （一）审议通过《2018 年度监事会工作报告》
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    《2018 年度监事会工作报告》详见同日刊登于巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn 的相关公告。
    本议案事项尚需提交公司2018年度股东大会审议。
    （二）审议通过《2018 年年度报告全文及其摘要》
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2018 年年度报告的程序符合法
律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公
司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    公司《2018 年年度报告》全文及其摘要的具体内容详见同日刊登于巨潮资
讯网 www.cninfo.com.cn 的相关公告。
    本议案事项尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。
    （三）审议通过《2018年度财务决算报告》
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

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    根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，
公司 2018 年实现营业收入 8,033,765,031.35 元，同比增长 1.31%；实现利润总额
1,915,740,784.70 元 ， 同 比 增 长 16.19% ； 归 属 于 母 公 司 股 东 的 净 利 润
1,706,101,585.33 元，同比增长 13.38%。
    本议案事项尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。
    （四）审议通过《2018年度内部控制评价报告》
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    监事会认为：公司内部控制体系和制度较为健全完善，各项制度符合国家有
关法律、法规和监管部门的要求。公司内部控制制度完整、合理、有效，不存在
重大缺陷。
    本议案已由公司审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行核查并出
具了意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2018年度
内部控制评价报告》及《完美世界股份有限公司内部控制鉴证报告》。
    （五）审议通过《关于2018年度利润分配预案的议案》
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018 年度实现归属于上市
公司股东的净利润 1,706,101,585.33 元，母公司实现净利润 235,733,176.33 元，提取
法定盈余公积金 23,573,317.63 元后，截止 2018 年 12 月 31 日止，母公司可供分配
利润为 301,726,169.86 元，合并财务报表可供分配利润 4,437,585,754.41 元。公司本
年度拟进行利润分配，以公司截至本公告披露前一交易日的股份总数 1,314,823,097
股扣除公司已回购股份 18,168,593 股后的总股本为基数，按每 10 股派发现金股利
人民币 1.80 元（含税），共计 233,397,810.72 元。年报披露日至实施利润分配方案
的股权登记日期间，若参与分红的股份总数因股权激励期权行权、股份回购等事项
发生变动的，则以未来实施分配方案时股权登记日的股份总数扣除公司已回购股份
后的总股本为基数，按照分配比例不变，分配总额进行调整的原则分配。
    监事会认为：上述利润分配预案的拟定符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》
及本公司相关制度的规定，切合公司实际，有利于公司的长期、可持续发展，未损
害股东利益。
    本议案事项尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。


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    （六）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务以来，能勤勉履
行其审计职责，公正、客观、及时、准确地完成审计任务，且其规模较大，具备多
年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2018年度财务审计工作要
求，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。
    本议案事项尚需提交公司2018年度股东大会审议。
    （七）审议通过《2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本议案已由公司审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）及公司财务顾
问国信证券股份有限公司进行核查并出具了意见，具体内容详见同日刊登于巨潮
资讯网www.cninfo.com.cn的《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、
《完美世界股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》及《国信证券
股份有限公司关于完美世界股份有限公司2018年度募集资金存放与使用情况的
核查意见》。
    （八）审议通过《公司2016年度重大资产重组标的公司2018年业绩承诺实现
情况的说明》
    表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
    本议案已由公司审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）及公司财务顾
问国信证券股份有限公司进行核查并出具了意见，具体内容详见同日刊登于巨潮
资讯网www.cninfo.com.cn的《完美世界股份有限公司2016年度重大资产重组标的
公司2018年业绩承诺实现情况说明审核报告》及《国信证券股份有限公司关于完
美世界股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之2018年度
业绩承诺实现情况的核查意见》。
    （九）审议通过《关于公司 2016 年度重大资产重组标的资产减值测试报告
的议案》
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    监事会认为：公司已按照《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监
督管理委员会令第 109 号文）及《完美世界股份有限公司发行股份购买资产的盈


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利预测和补偿协议》的规定对公司 2016 年重大资产重组注入标的资产完美世界
游戏有限责任公司履行了减值测试程序，测试结果合理，公允反映了公司重大资
产重组标的资产的减值测试结论。
    本议案已由公司审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）及公司财务顾
问国信证券股份有限公司进行核查并出具了意见，具体内容详见同日刊登于巨潮
资讯网 www.cninfo.com.cn 的《完美世界股份有限公司 2016 年度重大资产重组标
的资产减值测试专项审核报告》及《国信证券股份有限公司关于完美世界股份有
限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产业绩实现及减
值测试的核查意见》。
    （十）审议通过《关于公司2019年度预计日常关联交易的议案》
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    监事会认为：公司 2019 年度预计日常关联交易系为满足公司业务的发展需
要，符合公司发展战略，同时也符合公司的长远利益，关联交易具有必要性和合
理性，公司预计将发生的日常关联交易价格公允合理，体现了公开、公平、公正
的市场化原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东利益的
情况。
    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于公司2019
年度预计日常关联交易的公告》。
    本议案事项尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。
    （十一）审议通过《2019 年第一季度报告全文及正文》
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权
    经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2019 年第一季度报告的程序
符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    公司《2019 年第一季度报告全文》及正文的具体内容详见同日刊登于巨潮
资讯网 www.cninfo.com.cn 的相关公告。

    三、备查文件

     1、第四届监事会第十次会议决议。




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特此公告。


                 完美世界股份有限公司监事会
                           2019 年 4 月 29 日




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