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                     2018 年度监事会工作报告
    2018 年度，公司监事会全体成员依照《公司法》、《公司章程》和有关法律

法规的规定和要求，遵守诚信原则，认真履行各项监事会的职权和义务，切实维

护了公司及股东的正当权益。

    一、监事会会议情况

    报告期内，公司监事会共召开 11 次会议，会议情况如下：

    2018 年 1 月 28 日，公司召开第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关

于子公司出售资产暨关联交易的议案》。

    2018 年 1 月 31 日，公司召开第三届监事会第二十三次会议，审议通过了《关

于变更募集资金投资项目的议案》、《关于监事会换届选举非职工代表监事的议

案》。

    2018 年 2 月 14 日，公司召开第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于

选举第四届监事会主席的议案》。

    2018 年 3 月 29 日，公司召开第四届监事会第二次会议，审议通过了《2017

年度监事会工作报告》、《2017 年年度报告全文及其摘要》、《2017 年度财务决算

报告》、《2017 年度内部控制评价报告》、《关于 2017 年度利润分配预案的议案》、

《关于续聘会计师事务所的议案》、《2017 年度募集资金存放与使用情况的专项

报告》、《关于公司 2018 年度预计日常关联交易的议案》。

    2018 年 4 月 20 日，公司召开第四届监事会第三次会议，审议通过了《2018

年第一季度报告全文及正文》。

    2018 年 5 月 2 日，公司召开第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于

调整股票期权激励计划行权价格的议案》。

    2018 年 6 月 15 日，公司召开第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于

变更募集资金投资项目的议案》。

    2018 年 6 月 20 日，公司召开第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于

使用闲置募集资金购买理财产品的议案》。
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    2018 年 7 月 3 日，公司召开第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于

首期股票期权激励计划第三个行权期符合行权条件的议案》、《关于调整股票期权

激励对象和期权数量的议案》。

    2018 年 8 月 20 日，公司召开第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于

<完美世界股份有限公司 2018 年半年度报告>及其摘要的议案》、《关于<2018 年

半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》、《关于使用自有资金支付

募投项目款后续以募集资金等额置换的议案》。

    2018 年 10 月 26 日，公司召开第四届监事会第九次会议，审议通过了《2018

年第三季度报告全文及正文》。

    二、监事会对 2018 年度公司有关事项的审核意见

    2018 年度，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等规定，认真履

行监事会职责，积极开展工作，监事会成员列席了历次董事会会议，对公司规范

运作、财务状况、关联交易等情况进行独立、有效的监督检查，主要工作如下：

    1、公司依法运作情况

    监事会根据《公司章程》及相应的法律法规，对股东大会、董事会的召开程

序与决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员执行职务

的情况及公司管理制度等进行了监督检查。监事会认为董事会、股东大会各项决

策程序合法，公司董事及高级管理人员均能尽心尽力履行职责，没有损害公司利

益和违反法律法规的行为。

    2、检查公司财务情况

    公司财务制度健全，财务运作规范，财务状况良好，财务报告真实、准确、

客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

    3、公司收购、出售资产情况

    报告期内，公司收购、出售资产的价格合理、公允，没有发现损害股东的权

益或者造成公司资产损失的情况，没有发生内幕交易。

    4、募集资金使用情况

    监事会经审核认为：董事会编制的《2018 年上半年募集资金存放与使用情

况的专项报告》符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相
                                     2
关格式指引的规定。

    5、公司关联交易情况

    公司发生的关联交易的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，其

公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，

不存在损害公司和中小股东利益的情形。

    6、内控管理监督情况

    监事会对《2017 年度内部控制评价报告》及报告期内公司内部控制管理的

建设和运行情况进行了详细、全面的审核。监事会认为：公司已建立了较为健全

的内部控制体系，制订了较为完善、合理的内部控制制度，公司的内控制度符合

国家有关法规和证券监管部门的要求，各项内部控制在公司营运的各个环节中得

到了持续和严格的执行。董事会出具的《2017 年度内部控制评价报告》客观地

反映了公司的内部控制情况。

    7、公司实施内幕信息知情人管理制度的情况

    公司严格执行《内幕信息及知情人管理与登记制度》，内幕信息保密，管理

工作到位，公平地进行信息披露，维护了广大投资者的平等公平获取公司信息的

权力，有效防止了内幕交易的发生。




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                                                        2019 年 4 月 29 日




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