证券代码：002624            证券简称：完美世界            公告编号：2019-024


                        完美世界股份有限公司

                    2018 年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    1. 本次股东大会无否决或修改议案的情况；
    2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。


    一、会议召开情况
    1．会议召开时间：
    1）现场会议：2019 年 5 月 21 日 14:30 开始
    2）网络投票：2019 年 5 月 20 日下午 15:00 至 2019 年 5 月 21 日，其中通过
深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019 年 5 月 21 日上午
9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的
时间为 2019 年 5 月 20 日下午 15:00 至 2019 年 5 月 21 日下午 15:00。
    2．会议召开地点：北京市朝阳区北苑路 86 号完美世界大厦 18 层
    3．会议召集人：公司董事会
    4．会议召开方式：本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开
    5．会议主持人：董事长池宇峰先生
    6．本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会议事规则》
以及《公司章程》的规定。
    二、会议出席情况
    股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 20 人，代表股份 883,006,218 股，占上市公司有
表决权股份总数的 68.1935％，占上市公司总股份的 67.1578％。（截至股权登记




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日公司总股本为 1,314,823,097 股，其中公司已回购股份 19,969,314 股，该部分
股份不享有表决权，故本次股东大会享有表决权的总股本数为 1,294,853,783 股）
    其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 668,902,728 股，占上市公司有
表决权股份总数的 51.6586%，占上市公司总股份的 50.8740％。
    通过网络投票的股东 13 人，代表股份 214,103,490 股，占上市公司有表决权
股份总数的 16.5350%，占上市公司总股份的 16.2838％。
    中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 16 人，代表股份 61,887,158 股，占上市公司有
表决权股份总数的 4.7795%，占上市公司总股份的 4.7069％。
    其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 1,278,362 股，占上市公司有表
决权股份总数的 0.0987%，占上市公司总股份的 0.0972％。
    通过网络投票的股东 12 人，代表股份 60,608,796 股，占上市公司有表决权
股份总数的 4.6807%，占上市公司总股份的 4.6097％。
    公司部分董事、监事、高级管理人员及律师出席了会议。
    三、会议审议事项
    会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式审议通过了以下议案：
    1、审议通过《2018 年度董事会工作报告》
    总表决情况：
    同意 882,964,218 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9952％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 42,000 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0048％。
    中小股东总表决情况：
    同意 61,845,158 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9321％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 42,000 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0679％。
    公司独立董事在股东大会上进行了述职。
    2、审议通过《2018 年度监事会工作报告》
    总表决情况：
    同意 882,964,218 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9952％；反对 0


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股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 42,000 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0048％。
    中小股东总表决情况：
    同意 61,845,158 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9321％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 42,000 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0679％。
    3、审议通过《2018 年年度报告全文及其摘要》
    总表决情况：
    同意 882,964,218 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9952％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 42,000 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0048％。
    中小股东总表决情况：
    同意 61,845,158 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9321％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 42,000 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0679％。
    4、审议通过《2018 年度财务决算报告》
    总表决情况：
    同意 882,964,218 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9952％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 42,000 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0048％。
    中小股东总表决情况：
    同意 61,845,158 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9321％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 42,000 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0679％。
    5、审议通过《关于 2018 年度利润分配预案的议案》
    总表决情况：
    同意 883,006,218 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。


                                      3
    中小股东总表决情况：
    同意 61,887,158 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    6、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
    总表决情况：
    同意 882,960,718 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9948％；反对 3,500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0004％；弃权 42,000 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0048％。
    中小股东总表决情况：
    同意 61,841,658 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9265％；反对 3,500
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0057％；弃权 42,000 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0679％。
    7、审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
    总表决情况：
    同意 879,679,631 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6233％；反对
3,326,587 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3767％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 58,560,571 股，占出席会议中小股东所持股份的 94.6248％；反对
3,326,587 股，占出席会议中小股东所持股份的 5.3752％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    8、审议通过《关于公司 2019 年度预计日常关联交易的议案》
    关联股东池宇峰及其一致行动人对本议案回避表决，回避表决股数为
667,624,366 股，本议案有效表决票为 215,381,852 股。
    总表决情况：
    同意 215,370,052 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9945％；反对 11,800
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0055％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。


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    中小股东总表决情况：
    同意 61,875,358 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9809％；反对 11,800
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0191％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    9、审议通过《关于 2019 年度为公司及子公司申请授信额度并提供担保的议
案》
    总表决情况：
    同意 883,006,218 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 61,887,158 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

       四、律师出具的法律意见

    律师事务所：北京市中伦律师事务所
    见证律师：彭林、李盖
    结论性意见：北京市中伦律师事务所律师认为：本次股东大会的召集和召开
程序、召集人资格、出席现场会议人员资格、表决程序及表决结果符合法律、法
规和公司章程的规定。公司本次股东大会决议合法有效。

       五、备查文件

    1. 完美世界股份有限公司 2018 年年度股东大会会议决议；
    2. 北京市中伦律师事务所关于完美世界股份有限公司 2018 年年度股东大
会的法律意见书。




                                              完美世界股份有限公司董事会
                                                          2019 年 5 月 21 日


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