证券代码：002624          证券简称：完美世界        公告编号：2019-027

                     完美世界股份有限公司

             第四届董事会第十七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    完美世界股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议于
2019年6月11日以通讯方式召开。本次会议通知已于2019年6月5日以电话、传真
等方式发出，会议应出席董事5人，实际出席董事5人。本次会议由董事长池宇峰
先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关
规定。

    二、董事会会议审议情况

    会议审议通过了如下议案：
    （一）审议通过《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》
    表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
    鉴于公司2018年度利润分配方案已实施完毕，根据公司《股票期权激励计划》
的相关规定及2015年第四次临时股东大会的授权，同意董事会对公司股票期权激
励计划的行权价格进行调整。
    股票期权原行权价格为28.85元/股，此次调整后，激励计划授予股票期权行
权价格调整为28.67元/股（行权价格保留两位小数）。
    独立董事对该事项发表了独立意见。
    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于调整股票
期权激励计划行权价格的公告》。
    （二）审议通过《关于更换证券事务代表的议案》
    表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。


                                    1
   具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于更换证券
事务代表的公告》。

    三、备查文件

   1. 第四届董事会第十七次会议决议；
   2. 关于第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。


   特此公告。


                                          完美世界股份有限公司董事会
                                                         2019年6月11日




                                   2