完美世界：2019年度监事会工作报告2020-04-24
完美世界股份有限公司
2019 年度监事会工作报告
2019 年度，公司监事会全体成员依照《公司法》、《公司章程》和有关法律
法规的规定和要求，遵守诚信原则，认真履行各项监事会的职权和义务，切实维
护了公司及股东的正当权益。
一、监事会会议情况
报告期内，公司监事会共召开 6 次会议，会议情况如下：
2019 年 4 月 29 日，公司召开第四届监事会第十次会议，审议通过了《2018
年度监事会工作报告》、《2018 年年度报告全文及其摘要》、《2018 年度财务决算
报告》、《2018 年度内部控制评价报告》、《关于 2018 年度利润分配预案的议案》、
《关于续聘会计师事务所的议案》、《2018 年度募集资金存放与使用情况的专项
报告》、公司 2016 年度重大资产重组标的公司 2018 年业绩承诺实现情况的说明》、
《关于公司 2016 年度重大资产重组标的资产减值测试报告的议案》、《关于公司
2019 年度预计日常关联交易的议案》、《2019 年第一季度报告全文及正文》。
2019 年 6 月 11 日，公司召开第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关
于调整股票期权激励计划行权价格的议案》。
2019 年 7 月 3 日，公司召开第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关
于调整股票期权激励对象和期权数量的议案》、《关于首期股票期权激励计划第四
个行权期符合行权条件的议案》。
2019 年 8 月 9 日，公司召开第四届监事会第十三次会议，审议通过了《完
美世界股份有限公司 2019 年半年度报告全文及其摘要》、《2019 年半年度募集资
金存放与使用情况的专项报告》。
2019 年 10 月 25 日，公司召开第四届监事会第十四次会议，审议通过了《2019
年第三季度报告全文及正文》。
2019 年 11 月 1 日，公司召开第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关
于将募集资金利息收入用于募投项目的议案》。
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二、监事会对 2019 年度公司有关事项的审核意见
2019 年度，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等规定，认真履
行监事会职责，积极开展工作，监事会成员列席了历次董事会会议，对公司规范
运作、财务状况、关联交易等情况进行独立、有效的监督检查，主要工作如下：
1、公司依法运作情况
监事会根据《公司章程》及相应的法律法规，对股东大会、董事会的召开程
序与决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员执行职务
的情况及公司管理制度等进行了监督检查。监事会认为董事会、股东大会各项决
策程序合法，公司董事及高级管理人员均能尽心尽力履行职责，没有损害公司利
益和违反法律法规的行为。
2、检查公司财务情况
公司财务制度健全，财务运作规范，财务状况良好，财务报告真实、准确、
客观地反映了公司的财务状况和经营成果。
3、公司收购、出售资产情况
报告期内，公司收购、出售资产的价格合理、公允，没有发现损害股东的权
益或者造成公司资产损失的情况，没有发生内幕交易。
4、募集资金使用情况
监事会经审核认为：董事会编制的《2018 年度募集资金存放与使用情况的
专项报告》、《2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《深圳
证券交易所上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定。
5、公司关联交易情况
公司发生的关联交易的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，其
公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，
不存在损害公司和中小股东利益的情形。
6、内控管理监督情况
监事会对《2018 年度内部控制评价报告》及报告期内公司内部控制管理的
建设和运行情况进行了详细、全面的审核。监事会认为：公司已建立了较为健全
的内部控制体系，制订了较为完善、合理的内部控制制度，公司的内控制度符合
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国家有关法规和证券监管部门的要求，各项内部控制在公司营运的各个环节中得
到了持续和严格的执行。董事会出具的《2018 年度内部控制评价报告》客观地
反映了公司的内部控制情况。
7、公司实施内幕信息知情人管理制度的情况
公司严格执行《内幕信息及知情人管理与登记制度》，内幕信息保密，管理
工作到位，公平地进行信息披露，维护了广大投资者的平等公平获取公司信息的
权力，有效防止了内幕交易的发生。
完美世界股份有限公司监事会
2020 年 4 月 23 日
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