证券代码：002624           证券简称：完美世界         公告编号：2021-012

                        完美世界股份有限公司
             2021 年第一次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：
    1. 本次股东大会无否决或修改议案的情况；
    2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

    一、会议召开情况

    1．会议召开时间：
    1）现场会议：2021 年 1 月 28 日 14:30 开始
    2）网络投票：2021 年 1 月 28 日，其中通过深圳证券交易所（以下简称“深
交所”）交易系统进行网络投票的时间为：2021 年 1 月 28 日上午 9:15-9:25、
9:30-11:30、下午 13:00-15:00；通过深交所互联网投票的时间为 2021 年 1 月 28
日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
    2．会议召开地点：北京市朝阳区北苑路 86 号完美世界大厦 18 层
    3．会议召集人：公司董事会
    4．会议召开方式：本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开
    5．会议主持人：董事长池宇峰先生
    6．本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会议事规则》
以及《公司章程》的规定。

    二、会议出席情况

    股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 63 人，代表股份 868,494,237 股，占上市公司总
股份的 44.7685％。
    其中：通过现场投票的股东 12 人，代表股份 687,473,324 股，占上市公司总
股份的 35.4373％。


                                       1
    通过网络投票的股东 51 人，代表股份 181,020,913 股，占上市公司总股份的
9.3311％。
    中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 60 人，代表股份 182,569,434 股，占上市公司总
股份的 9.4109％。
    其中：通过现场投票的股东 9 人，代表股份 1,548,521 股，占上市公司总股
份的 0.0798％。
    通过网络投票的股东 51 人，代表股份 181,020,913 股，占上市公司总股份的
9.3311％。
    公司部分董事、监事、高级管理人员及律师出席了会议。

    三、会议审议事项

    会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式审议通过了以下议案：
    1、审议通过《关于完美世界股份有限公司 2021 年员工持股计划（草案）及
其摘要的议案》
    总表决情况：
    同意 865,392,848 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6429％；反对
3,091,289 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3559％；弃权 10,100 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0012％。
    中小股东总表决情况：
    同意 179,468,045 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.3013％；反对
3,091,289 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.6932％；弃权 10,100 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0055％。
    2、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年员工持股计划
相关事宜的议案》
    总表决情况：
    同意 865,407,848 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6446％；反对
3,076,289 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3542％；弃权 10,100 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0012％。



                                      2
    中小股东总表决情况：
    同意 179,483,045 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.3095％；反对
3,076,289 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.6850％；弃权 10,100 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0055％。
    3、《关于董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》
    3.1 选举池宇峰为第五届董事会非独立董事
    总表决情况：
    同意 861,832,019 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2329%。
    中小股东总表决情况：
    同意 175,907,216 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.3509%。
    表决结果：当选。
    3.2 选举萧泓为第五届董事会非独立董事
    总表决情况：
    同意 844,982,362 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.2928%。
    中小股东总表决情况：
    同意 159,057,559 股，占出席会议中小股东所持股份的 87.1217%。
    表决结果：当选。
    3.3 选举鲁晓寅为第五届董事会非独立董事
    总表决情况：
    同意 866,143,160 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7293%。
    中小股东总表决情况：
    同意 180,218,357 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.7122%。
    表决结果：当选。
    4、《关于董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》
    4.1 选举孙子强为第五届董事会独立董事
    总表决情况：
    同意 866,406,895 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7597%。
    中小股东总表决情况：
    同意 180,482,092 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.8567%。


                                      3
    表决结果：当选。
    4.2 选举王豆豆为第五届董事会独立董事
    总表决情况：
    同意 866,401,395 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7590%。
    中小股东总表决情况：
    同意 180,476,592 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.8537%。
    表决结果：当选。
    5、《关于监事会换届选举第五届监事会非职工代表监事的议案》
    5.1 选举管颖为第五届监事会监事
    总表决情况：
    同意 867,216,745 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8529%。
    中小股东总表决情况：
    同意 181,291,942 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.3003%。
    表决结果：当选。
    5.2 选举张丹为第五届监事会监事
    总表决情况：
    同意 863,871,606 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4677%。
    中小股东总表决情况：
    同意 177,946,803 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.4680%。
    表决结果：当选。
    6、审议通过《关于公司第五届董事会独立董事薪酬的议案》
    总表决情况：
    同意 868,477,037 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9980％；反对 7,100
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0008％；弃权 10,100 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0012％。
    中小股东总表决情况：
    同意 182,552,234 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9906％；反对 7,100
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0039％；弃权 10,100 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0055％。


                                      4
    四、律师出具的法律意见

    律师事务所：北京市中伦律师事务所
    见证律师：都伟、韩晶晶
    结论性意见：北京市中伦律师事务所律师认为：本次股东大会的召集和召开
程序、召集人资格、出席现场会议人员资格、表决程序及表决结果符合法律、法
规和公司章程的规定。公司本次股东大会决议合法有效。

    五、备查文件

    1、完美世界股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议决议；
    2、北京市中伦律师事务所关于完美世界股份有限公司 2021 年第一次临时股
东大会的法律意见书。




                                            完美世界股份有限公司董事会
                                                       2021 年 1 月 28 日




                                    5