完美世界股份有限公司独立董事
     关于第五届董事会第一次会议审议事项的独立意见

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、上市公司治理准则》、
《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等
相关法律、法规、《完美世界股份有限公司章程》及《独立董事工作制度》的有关
规定，作为完美世界股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司第
五届董事会第一次会议审议事项发表独立意见如下：

    一、关于聘任公司高级管理人员及内审部门负责人的独立意见

    我们全体独立董事在认真查阅相关资料的基础上，就完美世界股份有限公司
第五届董事会第一次会议聘任萧泓先生为公司首席执行官，聘任廉洁先生为公司
联席首席执行官，聘任鲁晓寅先生为公司总裁，聘任曾映雪女士为公司高级副总
裁兼财务总监，聘任马骏女士为公司副总裁兼董事会秘书、聘任权俪女士为公司
内审部门负责人等事项发表独立意见如下：
    1、经审阅萧泓先生、廉洁先生、鲁晓寅先生、曾映雪女士、马骏女士、权俪
女士的个人资料，未发现有《公司法》第一百四十六条规定的情况，以及被中国
证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的情况，拟聘任高级管理人员的任
职资格符合担任上市公司高级管理人员条件，能够胜任所聘岗位职责要求。
    2、公司董事会聘任萧泓先生、廉洁先生、鲁晓寅先生、曾映雪女士、马骏女
士、权俪女士的提名、聘任程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
    3、经审查，萧泓先生、廉洁先生、鲁晓寅先生、曾映雪女士、马骏女士、权
俪女士的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任所聘岗位的要求，符合相关法
律、法规及《公司章程》的有关规定。我们同意公司董事会聘任上述公司高级管
理人员及内审部门负责人。
（此页无正文，为完美世界股份有限公司独立董事关于第五届董事会第一次会议
审议事项的独立意见之签署页）




独立董事签字：




孙子强：




王豆豆：




                                                      2021 年 1 月 28 日