证券代码：002624            证券简称：完美世界          公告编号：2021-022

                        完美世界股份有限公司
                 第五届董事会第二次会议决议公告

     本公司及董事会全体委员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

 记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    完美世界股份有限公司（以下简称“完美世界”或“公司”）第五届董事会第二次
会议于 2021 年 4 月 2 日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议通知已于 2021
年 3 月 26 日以电话、传真等方式发出，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。
本次会议由董事长池宇峰先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    会议审议通过了以下议案：
    （一）审议通过《关于认购股权投资基金份额的议案》
    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权
    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于认购股权投
资基金份额的公告》。


    三、备查文件

    1、第五届董事会第二次会议决议。



    特此公告。



                                                  完美世界股份有限公司董事会

                                                             2021 年 4 月 2 日