证券代码：002624 证券简称：完美世界 公告编号：2021-033
完美世界股份有限公司
关于公司 2021 年度预计日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
2021年4月26日，完美世界股份有限公司（以下简称“完美世界”或“公司”）
召开第五届董事会第三次会议，逐项审议通过《关于公司2021年度预计日常关联
交易的议案》，并提交股东大会审议。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
因日常生产经营需要，2021年公司及下属子公司预计发生如下关联交易：
1、完美世界（北京）软件有限公司（以下简称“完美软件”）为公司及下属
子公司提供房屋租赁服务，2021年预计金额不超过人民币3,200万元；
2、娱味文（成都）动漫科技有限公司（以下简称“娱味文动漫”）为公司及
下属子公司提供美术外包服务，2021年预计金额不超过人民币100万元；
3、北京咪波文化科技有限公司（以下简称“咪波文化”）为公司及下属子公
司提供配音外包服务，2021年预计金额不超过人民币800万元；
4、公司及下属子公司向完美世界（北京）商业科技有限公司（以下简称“完
美商业”）采购商品，2021年预计金额不超过人民币500万元；
5、SNK Corporation及其下属公司（以下简称“SNK”）为公司及下属子公司
提供技术开发服务，2021年预计金额不超过人民币1,400万元；
6、公司及下属子公司为祖龙娱乐有限公司及其下属公司（以下简称“祖龙娱
乐”）提供授权服务，2021年预计金额不超过人民币1,200万元；
7、公司及下属子公司为祖龙娱乐提供美术外包服务，2021年预计金额不超
过人民币2,000万元；
8、公司及下属子公司为完美世界控股集团有限公司（以下简称“完美控股”）
1
提供技术外包及IT服务，2021年预计金额不超过人民币1,000万元；
9、公司为完美控股提供房屋租赁及物业管理服务，2021年预计金额不超过
人民币10,000万元。为满足业务发展需要，公司租入新的办公场所，目前正在陆
续迁入新址。上述整体租入的办公场所中，部分将转租给完美控股及其下属子公
司满足其生产经营需要。
2021年4月26日，公司召开了第五届董事会第三次会议，逐项审议通过《关
于公司2021年度预计日常关联交易的议案》，表决结果如下：
在审议与公司实际控制人池宇峰先生控制的企业的关联交易时，关联董事池
宇峰先生回避表决，本议项的表决结果为：4票同意、1票回避、0票反对、0票弃
权。在审议与祖龙娱乐的关联交易时，关联董事鲁晓寅先生回避表决，本议项的
表决结果为：4票同意、1票回避、0票反对、0票弃权。在审议与SNK的关联交易
时，关联董事萧泓先生回避表决，本议项的表决结果为：4票同意、1票回避、0
票反对、0票弃权。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，该议案尚需
提交股东大会审议。
（二）预计关联交易类别和金额
关联交 合同签订金 截至披露日 上年发生
关联交易
关联方 关联交易内容 易定价 额或预计金 已发生金额 金额 （万
类别
原则 额（万元） （万元） 元）
接受关联人提供 市场
接受租赁 完美软件 3,200 1,656.81 6,160.18
的房屋租赁服务 价格
接受关联人提供 市场
接受服务 娱味文动漫 100 15.54 21.45
的美术外包服务 价格
接受关联人提供 市场
接受服务 咪波文化 800 - 11.89
的配音外包服务 价格
向关联人采购 市场
采购商品 完美商业 500 251.50 6.34
商品 价格
接受关联人提供 市场
接受服务 SNK 1,400 391.04 1,449.79
的技术开发服务 价格
为关联人提供 市场
提供服务 祖龙娱乐 1,200 322.64 1,454.72
授权服务 价格
为关联人提供 市场
提供服务 祖龙娱乐 2,000 427.75 1,057.20
美术外包服务 价格
2
为关联人提供
市场
提供服务 完美控股 技术外包及 IT 服 1,000 - 582.21
价格
务
为关联人提供
提供租赁 市场
完美控股 房屋租赁及物业 10,000 2,468.53 -
及服务 价格
管理服务
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况：
实际发生 实际发生
关联 实际发生 预计金
关联交易 额占同类 额与预计 披露日期
交易 关联人 金额 额（万
内容 业务比例 金额差异 及索引
类别 （万元） 元）
（％） （%）
接受关联人
接受
完美软件 提供的租赁 6,160.18 6,000 24.78 2.67
租赁
服务
天津卡乐 接受关联人
接受 《关于公
互动科技 提供的技术 286.50 500 7.23 -42.70
服务 司 2020
有限公司 开发服务
年度预计
接受关联人
接受 日常关联
SNK 提供的技术 1,449.79 2,000 36.61 -27.51
服务 交易的公
开发服务
告》于
为关联人提
提供 2020 年 4
完美控股 供技术外包 582.21 600 100 -2.97
服务 月 24 日
及 IT 服务
刊登于巨
提供 祖龙娱乐 为关联人提
1,454.72 不适用 2.99 不适用 潮资讯网
服务 （注 2） 供授权服务
为关联人提
提供 祖龙娱乐
供美术外包 1,057.20 不适用 15.51 不适用
服务 （注 2）
服务
注 1：依据重要性原则，公司在此处列示实际发生额 100 万以上的关联交易。
注 2：公司董事兼总裁鲁晓寅先生于 2020 年 11 月 5 日起任祖龙娱乐有限公司董事，即
日起祖龙娱乐与公司之间的交易构成关联交易，金额未达到董事会审议标准。为保证数
据口径一致，本处的交易金额为公司与祖龙娱乐 2020 年全年发生的交易金额。
二、关联人介绍和关联关系
（一）完美软件
1、基础信息
公司名称：完美世界（北京）软件有限公司
法定代表人：池宇峰
注册资本：人民币 44,462.28 万元
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类型：有限责任公司（法人独资）
住所：北京市海淀区上地东路 1 号院 5 号楼 7 层 701
统一社会信用代码：91110108791604758H
经营范围：研究、开发应用软件；提供技术转让、技术咨询、技术服务；技
术进出口、代理进出口。
财务状况（未经审计）：截至 2020 年 12 月 31 日，完美软件总资产为人民币
2,035,874,033.91 元，净资产为人民币 701,425,834.55 元；2020 年实现主营业务
收入人民币 89,951,597.42 元，净亏损人民币 65,386,175.25 元。
2、与上市公司的关联关系
完美软件为公司实际控制人池宇峰先生控制的企业，根据《深圳证券交易所
股票上市规则》10.1.3 之规定，完美软件属于本公司关联法人。
3、履约能力分析
完美软件拥有租赁资产的合法产权，生产经营状况良好，具备充分的履约能
力，不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”。
（二）娱味文动漫
1、基础信息
公司名称：娱味文（成都）动漫科技有限公司
法定代表人：王雨云
注册资本：人民币 100 万元
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：四川省成都市成华区二仙桥东路 15 号 3 幢 116 号
统一社会信用代码：91510108MA68E5MU0J
经营范围：软件开发；动漫设计；计算机技术咨询、技术服务、技术推广、
技术转让；广播电视节目制作(取得相关许可证后方可开展经营活动)；企业管理
咨询；广告设计、制作、代理、发布；会议及展览展示服务；销售：玩具、文具
用品、计算机软硬件及辅助设备。
财务状况（未经审计）：截至 2020 年 12 月 31 日，娱味文动漫总资产为人民
币 510,527.39 元，净资产为人民币 110,202.28 元；2020 年实现主营业务收入人
民币 1,150,103.77 元，净亏损人民币 583,634.17 元。
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2、与上市公司的关联关系
娱味文动漫为公司实际控制人池宇峰先生控制的企业，根据《深圳证券交易
所股票上市规则》10.1.3 之规定，娱味文动漫属于本公司关联法人。
3、履约能力分析
娱味文动漫生产经营及信用状况良好，具备充分的履约能力，不属于最高人
民法院网站列示的“失信被执行人”。
（三）咪波文化
1、基础信息
公司名称：北京咪波文化科技有限公司
法定代表人：苗华中
注册资本：人民币 1,000 万元
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：北京市朝阳区北苑路 86 号院 309 号楼 1 层 101-3
统一社会信用代码：91110105MA01K1C73G
经营范围：演出经纪；电影发行；从事互联网文化活动；出版物零售；互联
网信息服务；广播电视节目制作；技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广、
技术服务；从事文化经纪业务；组织文化艺术交流活动（不含演出）；软件开发；
基础软件服务；应用软件服务（不含医用软件）；计算机系统服务；租赁建筑工
程机械及设备；经济贸易咨询；企业管理咨询；企业策划；设计、制作、代理、
发布广告；会议服务；电脑动画设计；翻译服务；包装装潢设计；模型设计；文
艺创作；承办展览展示活动；销售计算机、软件及辅助设备、文具用品、玩具、
体育用品、针纺织品、鞋帽、电子产品；教育咨询。
财务状况（未经审计）：截至 2020 年 12 月 31 日，咪波文化总资产为人民币
2,636,679.00 元，净资产为人民币-4,870,516.31 元；2020 年实现主营业务收入人
民币 2,192,585.59 元，净亏损人民币 907,754.83 元。
2、与上市公司的关联关系
咪波文化为公司实际控制人池宇峰先生控制的企业，根据《深圳证券交易所
股票上市规则》10.1.3 之规定，咪波文化属于本公司关联法人。
3、履约能力分析
5
咪波文化生产经营及信用状况良好，具备充分的履约能力，不属于最高人民
法院网站列示的“失信被执行人”。
（四）完美商业
1、基础信息
公司名称：完美世界（北京）商业科技有限公司
法定代表人：许祥
注册资本：人民币 1,010 万元
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：北京市朝阳区北苑路 86 号院 309 号楼 1 层 101-4
统一社会信用代码：91110105MA01MEGC63
经营范围：文艺表演；从事互联网文化活动；出版物批发；出版物零售；销
售食品；经营电信业务；互联网信息服务；广播电视节目制作；批发药品；零售
药品；技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广、技术服务；零售 I、II 类医
疗器械、家用电器、电子产品、食用农产品、花卉、日用品、化妆品、服装、鞋
帽、箱包、珠宝首饰、钟表、工艺品、玩具、饲料、机械设备、五金交电、文具
用品、乐器、体育用品、建筑材料、通讯设备、计算机、软件及辅助设备、黄金
制品；设计、制作、代理、发布广告；数据处理；票务代理；航空机票销售代理。
财务状况（未经审计）：截至 2020 年 12 月 31 日，完美商业总资产为人民币
13,555,487.47 元，净资产为人民币 11,972,504.11 元；2020 年实现主营业务收入
人民币 3,592,083.32 元，净亏损人民币 6,949,765.48 元。
2、与上市公司的关联关系
完美商业为公司实际控制人池宇峰先生控制的企业，根据《深圳证券交易所
股票上市规则》10.1.3 之规定，完美商业属于本公司关联法人。
3、履约能力分析
完美商业生产经营及信用状况良好，具备充分的履约能力，不属于最高人民
法院网站列示的“失信被执行人”。
（五）SNK
1、基础信息
公司名称：SNK Corporation
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法人：葛志辉
注册资本：10,013,135,576 日元
类型：股份制公司
经营范围：游戏软件开发与供应
财务状况（未经审计）：截至 2021 年 01 月 31 日，SNK 总资产为日元
26,037,424,060 元，净资产为日元 23,297,551,346 元；2020 年 8 月至 2021 年 1
月实现主营业务收入日元 3,000,737,410 元，净亏损日元 493,371,472 元。
2、与上市公司的关联关系
SNK 为公司董事萧泓先生担任董事职务的企业，根据《深圳证券交易所股
票上市规则》10.1.3 之规定，SNK 属于本公司关联法人。
3、履约能力分析
SNK 生产经营及信用状况良好，具备充分的履约能力，不属于最高人民法
院网站列示的“失信被执行人”。
（六）祖龙娱乐
1、基础信息
公司名称：祖龙娱乐有限公司
法人：李青
注册资本：50,000 美元
类型：股份制公司
经营范围：游戏软件开发与发行
财务状况（未经审计）：截至 2020 年 12 月 31 日，祖龙娱乐总资产为人民币
4,001,836 千元，净资产为人民币 3,549,285 千元；2020 年度实现主营业务收入人
民币 1,208,842 千元，净亏损人民币 759,022 千元。
2、与上市公司的关联关系
祖龙娱乐为公司董事鲁晓寅先生担任董事职务的企业，根据《深圳证券交易
所股票上市规则》10.1.3 之规定，祖龙娱乐属于本公司关联法人。
3、履约能力分析
祖龙娱乐生产经营及信用状况良好，具备充分的履约能力，不属于最高人民
法院网站列示的“失信被执行人”。
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（七）完美控股
1、基础信息
公司名称：完美世界控股集团有限公司
法定代表人：池宇峰
注册资本：人民币 5,000 万元
类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
住所：北京市海淀区上地东路 1 号院 1 号楼 8 层 A801
统一社会信用代码：91110108076622973U
经营范围：项目投资；投资管理；资产管理；技术开发、技术咨询、技术服
务、技术转让；投资咨询；技术进出口、货物进出口、代理进出口；设计、制作、
代理、发布广告；经济贸易咨询；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、工
艺品、日用品、首饰、通讯设备、文化用品；从事互联网文化活动；经营电信业
务；广播电视节目制作。
财务状况（未经审计）：截至 2020 年 12 月 31 日，完美控股总资产为人民币
21,336,806,416.29 元，净资产为人民币 13,906,470,997.53 元；2020 年实现主营业
务收入人民币 10,327,262,591.08 元，净利润人民币 347,981,983.16 元。
2、与上市公司的关联关系
完美控股为公司控股股东，公司实际控制人池宇峰先生控制的企业，根据《深
圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 之规定，完美控股属于本公司关联法人。
3、履约能力分析
完美控股生产经营及信用状况良好，具备充分的履约能力，不属于最高人民
法院网站列示的“失信被执行人”。
三、关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容
交易双方遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则为交易对方提供或接受
相关服务，交易价格参照同类服务的市场价格、由交易双方协商确定，并根据市
场价格变化及时对关联交易价格做相应调整，不存在损害上市公司利益的情形。
（二）关联交易协议签署情况
关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。
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四、关联交易目的和对上市公司的影响
（一）公司与上述关联方之间的关联交易为公司日常经营活动中发生的，是
合理必要的。公司与上述关联方之间的业务往来按一般市场经营规则进行，遵照
公平、公正的市场原则，与其他业务往来企业同等对待。
（二）公司与上述关联方之间的关联交易遵循公允的定价原则且付款条件公
平，没有损害公司和全体股东的利益。
（三）上述交易对本公司的独立性没有影响，公司主要业务不会因此交易对
关联方形成依赖。
五、独立董事意见
公司独立董事对 2021 年度预计日常关联交易事项予以事前认可并发表独立
意见如下：
我们认为公司 2021 年度预计日常关联交易系为满足公司业务的发展需要，
符合公司发展战略，同时也符合公司的长远利益，关联交易具有必要性和合理性，
公司预计将发生的关联交易价格公允合理，体现了公开、公平、公正的市场化原
则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东利益的情况。因此，
我们同意公司 2021 年度预计日常关联交易的情况，并提交公司 2020 年度股东大
会进行审议。
六、备查文件
1、第五届董事会第三次会议决议；
2、独立董事关于第五届董事会第三次会议审议事项的事前认可意见；
3、独立董事关于第五届董事会第三次会议审议事项的独立意见。
特此公告。
完美世界股份有限公司董事会
2021 年 4 月 26 日
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