证券代码：002624          证券简称：完美世界        公告编号：2021-046


                      完美世界股份有限公司
                 第五届董事会第四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    完美世界股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议于2021
年5月19日以通讯方式召开。本次会议通知已于2021年5月13日以电话、传真等方
式发出，会议应出席董事5人，实际出席董事5人。本次会议由董事长池宇峰先生
主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    会议审议通过了以下议案：
    （一）审议通过《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》
    鉴于公司正在进行2020年度权益分派，根据公司《股票期权激励计划》的相
关规定及2015年第四次临时股东大会的授权，同意公司在2020年度权益分派实施
完毕后，对股票期权激励计划的行权价格进行调整。
    表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权
    独立董事对该事项发表了独立意见。
    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告。

    三、备查文件

    1、第五届董事会第四次会议决议。
    特此公告。
                                            完美世界股份有限公司董事会
                                                          2021年5月19日