完美世界:第五届董事会第七次会议决议公告2021-08-24
证券代码:002624 证券简称:完美世界 公告编号:2021-062
完美世界股份有限公司
第五届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
完美世界股份有限公司(以下简称“完美世界”或“公司”)第五届董事会
第七次会议于2021年8月23日以通讯方式召开。本次会议通知已于2021年8月18
日以电话、传真等方式发出,会议应出席董事5人,实际出席董事5人。本次会议
由董事长池宇峰先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案:
(一)审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权
同意聘任王祥玉先生为公司财务总监,任期自董事会审议通过之日起至本届
董事会任期届满时止。本次聘任前,王祥玉先生为公司财务部门副总裁,简历请
见同日披露的《关于公司财务总监变更的公告》。
公司独立董事对上述事项发表了同意聘任的独立意见。
三、备查文件
1、第五届董事会第七次会议决议;
2、独立董事关于第五届董事会第七次会议审议事项的独立意见。
特此公告。
完美世界股份有限公司董事会
2021年8月23日
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