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公司公告

完美世界:独立董事关于第五届董事会第八次会议审议事项的独立意见2021-09-01  

                                        完美世界股份有限公司独立董事
     关于第五届董事会第八次会议审议事项的独立意见

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司治理准则》
《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等
相关法律、法规、《完美世界股份有限公司章程》及《独立董事工作制度》的有
关规定,作为完美世界股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,现就公
司第五届董事会第八次会议审议事项发表独立意见如下:

    一、关于以集中竞价交易方式回购公司股份的独立意见

    1、公司本次回购股份符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券
法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细
则》等法律、法规的规定,董事会会议的召集、出席人数、表决程序符合有关法
律法规和《公司章程》的有关规定。
    2、公司经营状况良好,公司本次回购股份的实施,有利于增强公司股票长
期的投资价值,维护股东利益,推动公司股票价值的合理回归。公司回购股份用
于后期实施股权激励或员工持股计划,充分调动公司管理人员、核心骨干人员的
积极性,为公司建立完善的长效激励机制,有利于公司的长远发展。
    3、公司拟用于本次回购的资金总额不低于人民币 3 亿元(含)且不超过人
民币 5 亿元(含),资金来源为自有资金,回购价格为市场价格,公允合理,本
次回购不会对公司的经营、财务、研发、债务履行能力和未来发展产生重大影响,
不会影响公司的上市地位,回购方案可行。
    4、本次回购以集中竞价方式实施,不存在损害公司及全体股东特别是中小
股东利益的情形。
    综上所述,我们认为公司本次回购股份合法合规,有利于公司市场形象的维
护,提升公司价值,增强投资者对公司的信心,保护广大股东利益,推进公司长
远发展,同时具备可行性,符合公司和全体股东的利益,因此,我们同意该回购
方案。




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(此页无正文,为完美世界股份有限公司独立董事关于第五届董事会第八次会议
审议事项的独立意见之签署页)




    独立董事签字:




    孙子强:




    王豆豆:




                                                      2021 年 8 月 31 日




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