完美世界股份有限公司

                    2021 年度独立董事述职报告

                           独立董事 王豆豆
    作为完美世界股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，2021 年度，根
据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》《公司独立
董事工作细则》及有关法律法规的规定和要求，本人恪尽职守，勤勉尽责，积极
发挥独立董事的作用，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法
权益。现将 2021 年度本人履职情况汇报如下：

    一、出席会议情况

    2021 年度，公司共召开了 11 次董事会及 2 次股东大会。本人应出席董事会
会议 10 次，实际出席 10 次，其中亲自出席 10 次、委托出席 0 次，缺席次数 0
次，忠实履行了独立董事的职责。
    本人认为，2021 年公司董事会和股东大会的召集和召开程序符合法定要求，
对重大经营事项履行了合法有效的决策程序，并由独立董事提出专业、独立的意
见和建议。本人本着勤勉务实和诚信负责的原则，对公司报告期内董事会各项议
案及公司其他事项认真审议后，均投了赞成票，没有提出异议。

    二、发表独立意见情况

    2021 年度，本人恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，与另外一
名独立董事一起就相关事项发表独立意见如下：
    （一）2021 年 1 月 28 日，就公司第五届董事会第一次会议审议的相关事项
发表独立意见：
    1、关于聘任公司高级管理人员及内审部门负责人的独立意见
    （二）2021 年 4 月 26 日，就公司第五届董事会第三次会议审议的相关事项
发表独立意见：
    1、关于续聘会计师事务所事项的事前认可意见
    2、关于公司 2021 年度预计日常关联交易的事前认可意见
    3、关于公司关联方占用资金情况及对外担保情况的专项说明和独立意见


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   4、关于公司 2020 年度内部控制评价报告的独立意见
   5、关于公司 2020 年度利润分配预案的独立意见
   6、关于续聘会计师事务所的独立意见
   7、关于使用闲置自有资金进行委托理财的独立意见
   8、关于公司 2021 年度预计日常关联交易的独立意见
   9、关于 2021 年度为公司及子公司申请授信额度并提供担保的独立意见
   10、关于 2020 年度计提资产减值准备的独立意见
   （三）2021 年 5 月 19 日，就公司第五届董事会第四次会议审议的相关事项
发表独立意见：
   1、关于调整股票期权激励计划行权价格的独立意见
   （四）2021 年 8 月 16 日，就公司第五届董事会第六次会议审议的相关事项
发表独立意见：
   1、关于公司关联方占用资金情况及对外担保情况的专项说明和独立意见
   2、关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见
   3、关于 2021 年半年度计提资产减值准备的独立意见
   （五）2021 年 8 月 23 日，就公司第五届董事会第七次会议审议的相关事项
发表独立意见：
   1、聘任公司财务总监的独立意见
   （六）2021 年 8 月 31 日，就公司第五届董事会第八次会议审议的相关事项
发表独立意见：
   1、关于以集中竞价交易方式回购公司股份的独立意见
   （七）2021 年 12 月 21 日，就公司第五届董事会第十次会议审议的相关事
项发表独立意见：
   1、关于为公司员工提供购房借款的独立意见
   2、关于出售全资子公司股权的独立意见
   以上相关独立意见的详细内容已在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯
网上公示。

    三、对公司进行现场调查的情况

   2021 年度，本人利用召开董事会、股东大会的机会及其他时间对公司进行

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了实地考察，深入了解公司的日常经营及董事会决议的执行情况，并与管理层进
行座谈，听取管理层汇报公司经营情况。同时，本人通过电话和邮件等方式和公
司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及
市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，对公司的重大事项
进展能够做到及时了解和掌握。

       四、保护投资者权益方面所做的工作

   （一）勤勉履职，客观发表意见
    作为公司独立董事，本人严格按照有关法律法规、《公司章程》和公司《独
立董事制度》的规定履行职责，按时亲自参加公司的董事会会议，认真审议各项
议案，客观发表自己的意见与观点，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判
断，切实保护中小股东的利益。
    （二）监督公司信息披露
    作为公司独立董事，本人积极协助和检查监督公司严格按照《上市公司信息
披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，对公司 2021 年度
信息披露工作的真实、准确、及时、完整进行监督。
    （三）提高自身履职能力
    本人注重对法律、法规和各项规章制度的学习，积极关注并学习相关法律法
规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和社会公众
股东权益保护等相关法规的认识和理解，更全面的了解上市公司管理的各项制
度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为
公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运
作。

       五、专业委员会履职情况

    本人作为公司董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委
员会委员，2021 年度履职情况如下：
   （一）审计委员会
    报告期内，公司董事会审计委员会根据《董事会审计委员会实施细则》指导
公司审计部门开展内部审计工作。审计委员会共召开五次会议，在认真查阅相关


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资料的基础上，按照报表审计工作规则，对公司每个季度的定期报告、内部审计
工作计划和总结、继续聘用 2021 年度审计机构等事项进行了审议。在年度报告
编制过程中，审计委员会与审计机构、公司财务部门、内审部共同协商确定年报
的审计计划，并积极督促会计师事务所及时提交审计报告，确保公司审计报告及
时完成。
   （二）提名委员会
    报告期内，公司董事会提名委员会按照《董事会提名委员会实施细则》履行
职责，积极发表意见和建议，参与一次会议，提名公司高级管理人员候选人。
   （三）战略委员会
    报告期内，公司董事会战略委员会根据《董事会战略委员会实施细则》及其
他有关规定积极开展工作，认真履行职责。报告期内共召开一次会议，主要审议
了《关于 2021 年度经营目标计划的议案》，针对公司所处行业的未来发展趋势进
行深度分析和讨论，为公司制定 2021 年发展战略提出建设性意见。
   （四）薪酬与考核委员会
    报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会根据《董事会薪酬与考核委员会实
施细则》开展工作，认真履行职责。报告期内共召开一次会议，对公司董事、监
事及高级管理人员 2020 年度的薪酬考核方案进行了审议，认为 2020 年度考核结
果符合方案的规定，2021 年度的薪酬方案可有效地激励管理层提高工作积极性、
主动性，能够满足规范公司法人治理结构，完善现代企业管理制度的客观要求。

    六、其他事项

    （一）未发生独立董事提议召开董事会的情况；
    （二）未发生独立董事提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
    （三）未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。




                                               独立董事
                                                       2022 年 4 月 25 日



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