证券代码：002624           证券简称：完美世界         公告编号：2022-025

                        完美世界股份有限公司
                   2021 年度股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：
    1、本次股东大会无否决或修改议案的情况；
    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

    一、会议召开情况

    1、会议召开时间：
    1）现场会议：2022 年 5 月 16 日 14:30 开始
    2）网络投票：2022 年 5 月 16 日，其中通过深圳证券交易所（以下简称“深
交所”）交易系统进行网络投票的时间为：2022 年 5 月 16 日上午 9:15-9:25、
9:30-11:30、下午 13:00-15:00；通过深交所互联网投票的时间为 2022 年 5 月 16
日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
    2、会议召开地点：北京市朝阳区望京东路 1 号院 4 号楼完美世界 A 座 20
层会议室及线上
    3、会议召集人：公司董事会
    4、会议召开方式：本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开
    5、会议主持人：董事长池宇峰先生
    6、本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会议事规则》以
及《公司章程》的规定。

    二、会议出席情况

    股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 124 人，代表股份 772,840,402 股，占上市公司
总股份的 39.8378％。




                                       1
    其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 690,691,033 股，占上市公司总
股份的 35.6032％。
    通过网络投票的股东 117 人，代表股份 82,149,369 股，占上市公司总股份的
4.2346％。
    中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的中小股东 121 人，代表股份 86,915,599 股，占上市公
司总股份的 4.4803％。
    其中：通过现场投票的中小股东 4 人，代表股份 4,766,230 股，占上市公司
总股份的 0.2457％。
    通过网络投票的中小股东 117 人，代表股份 82,149,369 股，占上市公司总股
份的 4.2346％。
    为遵守防疫政策，公司部分股东、董事、监事、高级管理人员及律师通过现
场或通讯方式出席了本次会议。

    三、会议审议事项

    会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式审议通过了以下议案：
    1、审议通过《2021 年度董事会工作报告》
    总表决情况：
    同意 770,625,086 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7134％；反对
208,733 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0270％；弃权 2,006,583 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.2596％。
    中小股东总表决情况：
    同意 84,700,283 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.4512％；反对
208,733 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2402％；弃权 2,006,583 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 2.3087％。
    公司独立董事在股东大会上进行了述职。
    2、审议通过《2021 年度监事会工作报告》
    总表决情况：
    同意 770,604,686 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7107％；反对
212,633 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0275％；弃权 2,023,083 股（其中，

                                      2
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.2618％。
    中小股东总表决情况：
    同意 84,679,883 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.4277％；反对
212,633 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2446％；弃权 2,023,083 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 2.3276％。
    3、审议通过《2021 年年度报告全文及其摘要》
    总表决情况：
    同意 770,608,586 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7112％；反对
208,733 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0270％；弃权 2,023,083 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.2618％。
    中小股东总表决情况：
    同意 84,683,783 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.4322％；反对
208,733 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2402％；弃权 2,023,083 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 2.3276％。
    4、审议通过《2021 年度财务决算报告》
    总表决情况：
    同意 770,625,086 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7134％；反对
208,733 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0270％；弃权 2,006,583 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.2596％。
    中小股东总表决情况：
    同意 84,700,283 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.4512％；反对
208,733 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2402％；弃权 2,006,583 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 2.3087％。
    5、审议通过《关于 2021 年度利润分配预案的议案》
    总表决情况：
    同意 772,560,519 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9638％；反对
270,983 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0351％；弃权 8,900 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0012％。
    中小股东总表决情况：


                                      3
    同意 86,635,716 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.6780％；反对
270,983 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3118％；弃权 8,900 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0102％。
    6、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
    总表决情况：
    同意 768,326,935 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4160％；反对
2,490,384 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3222％；弃权 2,023,083 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.2618％。
    中小股东总表决情况：
    同意 82,402,132 股，占出席会议的中小股东所持股份的 94.8071％；反对
2,490,384 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.8653％；弃权 2,023,083 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 2.3276％。
    7、审议通过《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》
    总表决情况：
    同意 735,612,432 股，占出席会议所有股东所持股份的 95.1830％；反对
37,207,370 股，占出席会议所有股东所持股份的 4.8144％；弃权 20,600 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0027％。
    中小股东总表决情况：
    同意 49,687,629 股，占出席会议的中小股东所持股份的 57.1677％；反对
37,207,370 股，占出席会议的中小股东所持股份的 42.8086％；弃权 20,600 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0237％。
    8、逐项审议通过《关于公司 2022 年度预计日常关联交易的议案》
    8.1、审议通过《与公司实际控制人池宇峰先生控制的企业的关联交易》
    关联股东池宇峰及其一致行动人对本议案回避表决。
    总表决情况：
    同意 86,585,466 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6202％；反对 278,333
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3202％；弃权 51,800 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0596％。




                                       4
       中小股东总表决情况：
       同意 86,585,466 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.6202％；反对
278,333 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3202％；弃权 51,800 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0596％。
       8.2、审议通过《与祖龙娱乐有限公司及其下属公司的关联交易》
       关联股东鲁晓寅对本议案回避表决。
       总表决情况：
       同意 772,549,469 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9624％；反对
234,633 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0304％；弃权 56,300 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0073％。
       中小股东总表决情况：
       同意 86,624,666 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.6653％；反对
234,633 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2700％；弃权 56,300 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0648％。
       8.3、审议通过《与 SNK Corporation 及其下属公司的关联交易》
       关联股东萧泓对本议案回避表决。
       总表决情况：
       同意 772,555,969 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9632％；反对
228,133 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0295％；弃权 56,300 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0073％。
       中小股东总表决情况：
       同意 86,631,166 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.6727％；反对
228,133 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2625％；弃权 56,300 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0648％。
       9、审议通过《关于 2022 年度为公司及子公司申请授信额度并提供担保的议
案》
       总表决情况：
       同意 772,506,469 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9568％；反对
270,333 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0350％；弃权 63,600 股（其中，


                                        5
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0082％。
    中小股东总表决情况：
    同意 86,581,666 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.6158％；反对
270,333 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3110％；弃权 63,600 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0732％。

    四、律师出具的法律意见

    律师事务所：北京市中伦律师事务所
    见证律师：都伟、韩晶晶
    结论性意见：北京市中伦律师事务所律师认为：本次股东大会的召集和召开
程序、召集人资格、出席现场会议人员资格、表决程序及表决结果符合法律、法
规和公司章程的规定。公司本次股东大会决议合法有效。

    五、备查文件

    1、完美世界股份有限公司 2021 年度股东大会会议决议；
    2、北京市中伦律师事务所关于完美世界股份有限公司 2021 年度股东大会的
法律意见书。




                                              完美世界股份有限公司董事会
                                                         2022 年 5 月 16 日




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