证券代码：002624                证券简称：完美世界               公告编号：2023-013


                         完美世界股份有限公司
               第五届董事会第十七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    完美世界股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议于
2023年4月24日以通讯方式召开。本次会议通知已于2023年4月18日以电话、传真
等方式发出，会议应出席董事5人，实际出席董事5人。会议由董事长池宇峰先生
主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    会议审议通过了以下议案：
    （一）审议通过《2023年第一季度报告》
    表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权
    公 司 《2023 年 第 一 季 度 报告 》 的 具 体 内 容详 见 同 日 刊 登 于巨 潮 资 讯 网
www.cninfo.com.cn的相关公告。
    （二）审议通过《关于变更内审部门负责人的议案》
    表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权
    因工作安排变动，内审部门负责人由权俪女士变更为闫晗女士，任期自本次
董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
    闫晗女士简历请见附件。

    三、备查文件

    1、第五届董事会第十七次会议决议。
    特此公告。
                                                      完美世界股份有限公司董事会
                                                                       2023年4月24日

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附件：内审部门负责人简历
    闫晗，女，中国国籍，1972年出生，北京交通大学会计学硕士，美国密西西
比大学会计学硕士，中国注册会计师，美国注册会计师，无境外永久居留权。闫
晗于2007年至2009年任美国Sterling Software Inc. 财务经理；2009年至2010年任
比尔普瑞医药科技（北京）有限公司财务总监，2010年5月至2023年3月任本公司
财务部资深总监。
    截至披露日，闫晗未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公
司控股股东、实际控制人及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未
受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪
被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于“失信被
执行人”。




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