证券代码：002624 证券简称：完美世界 公告编号：2023-016
完美世界股份有限公司
2022 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决或修改议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
1）现场会议：2023 年 4 月 28 日 14:30 开始
2）网络投票：2023 年 4 月 28 日，其中通过深圳证券交易所（以下简称“深
交所”）交易系统进行网络投票的时间为：2023 年 4 月 28 日 9:15-9:25，9:30-11:30
和 13:00-15:00；通过深交所互联网投票的时间为 2023 年 4 月 28 日上午 9:15 至
下午 15:00 期间的任意时间。
2、会议召开地点：北京市朝阳区望京东路 1 号院 4 号楼完美世界 A 座 20
层会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议召开方式：本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开
5、会议主持人：董事长池宇峰先生
6、本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会议事规则》
以及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 32 人，代表股份 895,330,216 股，占上市公司总
股份的 46.1518％。
1
其中：通过现场投票的股东 9 人，代表股份 633,213,819 股，占上市公司总
股份的 32.6404％。
通过网络投票的股东 23 人，代表股份 262,116,397 股，占上市公司总股份的
13.5114％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 29 人，代表股份 266,831,213 股，占上市公
司总股份的 13.7544％。
其中：通过现场投票的中小股东 6 人，代表股份 4,714,816 股，占上市公司
总股份的 0.2430％。
通过网络投票的中小股东 23 人，代表股份 262,116,397 股，占上市公司总股
份的 13.5114％。
三、会议审议事项
会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式审议通过了以下议案：
1、审议通过《2022 年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意 889,834,929 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3862％；反对 63,500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0071％；弃权 5,431,787 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.6067％。
中小股东总表决情况：
同意 261,335,926 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.9405％；反对
63,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0238％；弃权 5,431,787 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 2.0357％。
公司独立董事在股东大会上进行了述职。
2、审议通过《2022 年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意 889,834,929 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3862％；反对 12,400
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0014％；弃权 5,482,887 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.6124％。
中小股东总表决情况：
2
同意 261,335,926 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.9405％；反对
12,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0046％；弃权 5,482,887 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 2.0548％。
3、审议通过《2022 年年度报告全文及其摘要》
总表决情况：
同意 889,834,929 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3862％；反对 63,500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0071％；弃权 5,431,787 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.6067％。
中小股东总表决情况：
同意 261,335,926 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.9405％；反对
63,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0238％；弃权 5,431,787 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 2.0357％。
4、审议通过《2022 年度财务决算报告》
总表决情况：
同意 889,834,929 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3862％；反对 12,400
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0014％；弃权 5,482,887 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.6124％。
中小股东总表决情况：
同意 261,335,926 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.9405％；反对
12,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0046％；弃权 5,482,887 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 2.0548％。
5、审议通过《关于 2022 年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意 895,266,716 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9929％；反对 63,500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0071％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 266,767,713 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9762％；反对
63,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0238％；弃权 0 股（其中，因未
3
投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
6、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意 883,326,276 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.6593％；反对
5,726,653 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6396％；弃权 6,277,287 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.7011％。
中小股东总表决情况：
同意 254,827,273 股，占出席会议的中小股东所持股份的 95.5013％；反对
5,726,653 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.1462％；弃权 6,277,287 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 2.3525％。
7、逐项审议通过《关于公司 2023 年度预计日常关联交易的议案》
7.1、审议通过《与公司实际控制人池宇峰先生控制的企业的关联交易》
关联股东池宇峰及其一致行动人对本议案回避表决。
总表决情况：
同意 266,745,513 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9679％；反对 85,700
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0321％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 266,745,513 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9679％；反对
85,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0321％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
7.2、审议通过《与祖龙娱乐有限公司及其下属公司的关联交易》
关联股东鲁晓寅对本议案回避表决。
总表决情况：
同意 895,246,216 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9906％；反对 32,900
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0037％；弃权 51,100 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0057％。
中小股东总表决情况：
同意 266,747,213 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9685％；反对
4
32,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0123％；弃权 51,100 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0192％。
8、审议通过《关于 2023 年度为公司及子公司申请授信额度的议案》
总表决情况：
同意 895,245,116 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9905％；反对 85,100
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0095％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 266,746,113 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9681％；反对
85,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0319％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
四、律师出具的法律意见
律师事务所：北京市中伦律师事务所
见证律师：都伟、李煌辉
结论性意见：北京市中伦律师事务所律师认为：本次股东大会的召集和召开
程序、召集人资格、出席现场会议人员资格、表决程序及表决结果符合法律、法
规和公司章程的规定。公司本次股东大会决议合法有效。
五、备查文件
1、完美世界股份有限公司 2022 年度股东大会会议决议；
2、北京市中伦律师事务所关于完美世界股份有限公司 2022 年年度股东大会
的法律意见书。
完美世界股份有限公司董事会
2023 年 4 月 28 日
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