证券代码：002626         证券简称：金达威         公告编号：2016-093



                 厦门金达威集团股份有限公司
               第六届董事会第九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会
议于 2016 年 10 月 25 日上午在厦门市海沧新阳工业区公司五层会议室以通讯表
决方式召开。本次董事会会议通知已于 2016 年 10 月 22 日以通讯方式发出，并
获全体董事确认。本次会议由公司董事长江斌主持。公司董事会成员应到九人，
实到九人，公司监事、总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员亦列席了
本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
的有关规定。
    经与会董事认真审议，本次会议通讯表决的方式表决通过了以下决议：
    一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司增加注
册资本及修改公司章程的议案》
    根据公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权
董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》，股东大会已授权公司董
事会根据本次非公开发行的实际结果，增加公司注册资本、修改《公司章程》相
应条款及办理工商变更登记。故本议案无需提交股东大会审议。
    《公司章程修订对照表》及《公司章程》详见巨潮资讯网。
    二、会议以 9 票赞成、0 反对票、0 弃权票审议通过《关于公司 2016 年第
三季度报告全文及正文的议案》
    公司《2016 年第三季度报告》全文及正文见巨潮资讯网。
    特此公告
                                             厦门金达威集团股份有限公司
                                                             董   事   会
                                                 二〇一六年十月二十五日
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