证券代码：002626              证券简称：金达威          公告编号：2016-097



                     厦门金达威集团股份有限公司
                  第六届董事会第十次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


       厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会
议于 2016 年 11 月 10 日上午在厦门市海沧新阳工业区公司五层会议室以通讯表
决方式召开。本次董事会会议通知已于 2016 年 11 月 7 日以通讯方式发出，并获
全体董事确认。本次会议由公司董事长江斌主持。公司董事会成员应到九人，实
到九人，公司监事、总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员亦列席了本
次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
的有关规定。
       经与会董事认真审议，本次会议以通讯表决的方式表决通过了以下决议：
       一、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于出资设立合
资子公司暨关联交易的议案》
       同意公司以自有资金出资人民币 510 万元与吴磊先生、江斌先生合资设立厦
门金达威体育文化传媒有限公司(暂定名,以工商登记机关核定为准，下同, 以下
简称“合资公司”)，持有合资公司 51%的股权。
    本次交易的投资方包括公司实际控制人、董事长兼总经理江斌先生，根据《深
圳证券交易所上市规则》相关规定，本次交易构成关联交易。江斌先生已回避表
决。
       具体内容详见公司刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证
券日报》和巨潮资讯网的第 2016-098 号《关于出资设立合资子公司暨关联交易
的公告》。
       公司独立董事发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网。


       特此公告
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    厦门金达威集团股份有限公司
                    董   事   会
          二〇一六年十一月十日




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