证券代码：002626           证券简称：金达威          公告编号：2017-010



                    厦门金达威集团股份有限公司
               第六届董事会第十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次
会议于 2017 年 2 月 21 日上午在厦门市海沧新阳工业区公司五层会议室以通讯表
决方式召开。本次董事会会议通知已于 2017 年 2 月 15 日以通讯方式发出，并获
全体董事确认。本次会议由公司董事长江斌主持。公司董事会成员应到九人，实
到九人，公司监事、总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员亦列席了本
次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
的有关规定。
    经与会董事认真审议，本次会议以通讯表决的方式通过了以下决议：
    一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于全资子公司
Kingdomway America, LLC 参股 LABRADA BODYBUILDING NUTRITION,
INC.30%股权的议案》
    同意全资子公司 Kingdomway America, LLC（以下简称“KALLC”）购买
LABRADA BODYBUILDING NUTRITION, INC.（以下简称“Labrada”）284.13
股普通股及认购 Labrada 发行的 22.70 股普通股。交易完成后，KALLC 将持有
Labrada 30%的股份。本次交易对价为 810 万美元（约合人民币 5,600 万元）
    董事会授权董事长江斌先生签署本次交易的有关文件。
    具体内容详见公司刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证
券日报》和巨潮资讯网的第 2017-011 号《关于全资子公司 KingdomwayAmerica,
LLC 参股 LABRADA BODYBUILDING NUTRITION, INC.30% 股权的公告》。
    二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于为全资子公司
Kingdomway America, LLC 提供内保外贷的议案》
    同意公司向全资子公司 Kingdomway America, LLC（以下简称“KALLC”）

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申请 810 万美元贷款提供内保外贷，期限一年；公司向全资子公司 KALLC 担保
有效期限为自融资事项发生之日起一年。
    董事会授权董事长江斌先生签署该事项的有关文件。
    具体内容详见公司刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证
券日报》和巨潮资讯网的第 2017-012 号《关于为全资子公司 Kingdomway America,
LLC 提供内保外贷的公告》。
    特此公告




                                               厦门金达威集团股份有限公司
                                                                董   事   会
                                                   二〇一七年二月二十一日




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