证券代码：002626 证券简称：金达威 公告编号：2017-031
厦门金达威集团股份有限公司
2016 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形，未涉及变更以往股东大会已通过
决议；
2、本次会议无新议案提交表决。
一、会议召开情况
（一）会议的通知：厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017
年 4 月 8 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮
资讯网刊登了《关于召开公司 2016 年度股东大会的通知》。
（二）会议召开日期和时间：
（1）现场会议时间：2017 年 4 月 28 日下午 14：30 开始
（2）网络投票时间：2017 年 4 月 27 日－2017 年 4 月 28 日。其中，通过深
圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017 年 4 月 28 日上午 9:30
－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为：2017 年 4 月 27 日 15:00 至 2017 年 4 月 28 日 15:00 期间的任意时间。
（三）现场会议召开地点：厦门市海沧新阳工业区阳光西路 299 号公司会议
室；
（四）会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会
议进行投票表决。
（2）网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在
网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（五）会议召集人：公司董事会
（六）现场会议主持人：董事长江斌先生。
本次会议的召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上
市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关法律、法规和相关规范性文件规定。
二、会议的出席情况
参加本次股东大会的股东（包括股东代理人）共 11 人，代表股份 396,580,302
股，占公司有表决权总股份的 64.3296％。
其中，出席现场会议的股东及股东代理人共 6 人，代表股份 396,050,102 股，
占公司有表决权总股份的 64.2436％。
通过网络投票的股东 5 人，代表股份 530,200 股，占公司有表决权总股份的
0.0860％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 8 人，代表股份 1,196,100 股，占上市公司总股
份的 0.1940％。
其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 665,900 股，占上市公司总股份
的 0.1080％。
通过网络投票的股东 5 人，代表股份 530,200 股，占上市公司总股份的
0.0860％。
公司部分董事、监事出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席本次会议。
福建至理律师事务所律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
三、议案审议和表决情况
本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，本次股东大
会议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小投资者表决单独计
票。中小投资者是除以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高
级管理人员；（2）单独或合计持股上市公司 5%以上股份的股东。议案的审议及
表决情况如下：
1、《关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》
总 表 决 结 果 ： 同 意 396,506,902 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9815％；反对 73,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0185％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
2、《关于公司 2016 年度董事会工作报告的议案》
总 表 决 情 况 ： 同 意 396,506,902 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9815％；反对 73,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0185％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
3、《关于公司 2016 年度监事会工作报告的议案》
总 表 决 情 况 ： 同 意 396,506,902 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9815％；反对 73,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0185％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
4、《关于公司 2016 年年度报告及报告摘要的议案》
总 表 决 情 况 ： 同 意 396,506,902 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9815％；反对 73,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0185％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
5、《关于公司 2016 年度利润分配预案的议案》
总 表 决 情 况 ： 同 意 396,506,902 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9815％；反对 73,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0185％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 1,122,700 股，占出席会议中小股东所持股份的
93.8634％；反对 73,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 6.1366％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
6、《关于公司 2017 年度向银行申请授信额度的议案》
总 表 决 情 况 ： 同 意 396,506,902 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9815％；反对 73,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0185％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
7、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机
构的议案》
总 表 决 情 况 ： 同 意 396,506,902 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9815％；反对 73,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0185％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 1,122,700 股，占出席会议中小股东所持股份的
93.8634％；反对 73,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 6.1366％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
8、《关于 2017 年度公司经营绩效考核方案的议案》
总 表 决 情 况 ： 同 意 360,576,316 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
90.9214％；反对 36,002,586 股，占出席会议所有股东所持股份的 9.0783％；弃
权 1,400 股（其中，因未投票默认弃权 1,400 股），占出席会议所有股东所持股份
的 0.0004％。
中小股东总表决情况：同意 1,119,500 股，占出席会议中小股东所持股份的
93.5959％；反对 75,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 6.2871％；弃权 1,400
股（其中，因未投票默认弃权 1,400 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.1170％。
9、《关于修订公司章程的议案》
总 表 决 情 况 ： 同 意 396,506,902 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9815％；反对 72,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0182％；弃权 1,400
股（其中，因未投票默认弃权 1,400 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0004％。
四、独立董事述职
公司独立董事黄兴孪、龙小宁、陆翔在本次股东大会上进行了述职。
五、律师出具的法律意见
福建至理律师事务所律师林涵和魏吓虹到会见证本次股东大会，并为本次股
东大会出具了如下见证意见：本次大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市
公司股东大会规则》、《网络投票实施细则》和《公司章程》的规定，本次大会召
集人和出席会议人员均具有合法资格，本次大会的表决程序和表决结果合法有
效。
特此公告。
厦门金达威集团股份有限公司
董事会
二〇一七年四月二十八日
