证券代码：002626            证券简称：金达威       公告编号：2017-079



                    厦门金达威集团股份有限公司
               第六届董事会第二十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二
次会议于 2017 年 11 月 16 日上午在厦门市海沧新阳工业区公司五层会议室以现
场结合通讯表决方式召开。本次董事会会议通知已于 2017 年 11 月 13 日以通讯
方式发出，并获全体董事确认。本次会议由公司董事长江斌主持。公司董事会成
员应到九人，实到九人，公司监事、总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理
人员亦列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》
和《公司章程》的有关规定。
    经与会董事认真审议，本次会议以现场结合通讯表决的方式通过了以下决议：
    一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于使用闲置自有
资金购买保本型理财产品的议案》
    在充分保障公司及子公司日常经营的资金需求、不影响公司及子公司正常生
产经营及有效控制风险的前提下，公司及子公司拟使用不超过 6 亿元人民币的自
有闲置资金向银行及非银行金融机构适时购买保本型理财产品，不涉及《深圳证
券交易所中小板上市公司规范运作指引》中规定的风险投资品种。在上述额度内，
资金可以一年内滚动使用。授权公司管理层在上述范围内全权办理实施相关事项。
该事项尚需提交公司股东大会审批后方可实施。具体内容详见公司刊载于《证券
时报》、《证券日报》和巨潮资讯网的第 2017-080 号《关于使用闲置自有资金购
买保本型理财产品的公告》。
    公司独立董事对该议案发表独立意见，保荐机构对该事项发表核查意见，具
体内容详见巨潮资讯网。
    二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开 2017 年第
三次临时股东大会的议案》

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    同意公司于 2017 年 12 月 7 日下午 2 时 30 分在公司会议室以现场表决和网
络投票相结合的方式召开公司 2017 年第三次临时股东大会，会议将审议以下议
案：
       1、《关于使用闲置自有资金购买保本型理财产品的议案》；
    根据《上市公司股东大会规则》的规定，上述事项属于涉及影响中小投资者
利益的重大事项，中小投资者表决需单独计票，单独计票结果将及时披露。
    具体内容详见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网的第
2017-081 号《关于召开 2017 年第三次临时股东大会的通知》。




    特此公告
                                               厦门金达威集团股份有限公司
                                                               董   事   会
                                                   二〇一七年十一月十六日




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