证券代码：002626            证券简称：金达威       公告编号：2018-002



                    厦门金达威集团股份有限公司
               第六届董事会第二十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


     厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三
次会议于 2018 年 1 月 26 日上午在厦门市海沧新阳工业区公司五层会议室以通
讯表决方式召开。本次董事会会议通知已于 2018 年 1 月 22 日以通讯方式发出，
并获全体董事确认。本次会议由公司董事长江斌主持。公司董事会成员应到九
人，实到九人，公司监事、总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员亦
列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公
司章程》的有关规定。
    经与会董事认真审议，本次会议以通讯表决的方式通过了以下决议：
    一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于增加使用闲置
自有资金购买理财产品额度的议案》
    鉴于公司及子公司经营业绩大幅增长，短期内自有闲置资金余额增幅较大，
在不影响公司及子公司正常经营且保证资金安全的情况下，公司及子公司本次拟
增加使用闲置自有资金不超过人民币 9 亿元向银行及非银行金融机构适时购买
理财产品，期限不超过一年，资金可滚动使用。上述理财产品不涉及《深圳证券
交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》第七章第一节风险投
资中列示的投资品种。授权公司管理层在上述范围内全权办理实施相关事项。该
事项尚需提交公司股东大会审批后方可实施。具体内容详见公司刊载于《证券时
报》、《证券日报》和巨潮资讯网的第 2018-004 号《关于增加使用闲置自有资金
购买理财产品额度的公告》。
    公司独立董事对该议案发表独立意见，具体内容详见巨潮资讯网。
    二、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2018 年度与中
牧实业股份有限公司日常关联交易预计的议案》

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   公司（含子公司）预计与关联方中牧实业股份有限公司 2018 年 1 月 1 日至
2018 年 12 月 31 日发生的关联交易总金额不超过 25,000.00 万元。具体内容详见
公司刊载于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网的第 2018-005 号《关于 2018
年度与中牧实业股份有限公司日常关联交易预计的公告》。
   关联董事王建成先生、于雪冬女士回避表决。
   该议案需提交公司股东大会审议。
   独立董事对该事项进行了事前认可并发表了独立意见，具体内容公司刊载于
巨潮资讯网。
    三、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订<董事会
议事规则>的议案》
    同意公司对《董事会议事规则》进行修订。具体内容公司刊载于巨潮资讯网
《董事会议事规则》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    四、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订<独立董
事制度>的议案》
    同意公司对《独立董事制度》进行修订。具体内容公司刊载于巨潮资讯网《独
立董事制度》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    五、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订公司内部
管理制度的议案》
    同意公司对《董事会秘书制度》、《募集资金使用管理办法》、《董事、监事和
高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》共三项内部管理制度进行修订。
    具体内容公司刊载于巨潮资讯网《董事会秘书制度》、《募集资金使用管理办
法》、《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。
    六、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订<对外担
保管理办法>的议案》
    同意公司对《对外担保管理办法》进行修订。具体内容公司刊载于巨潮资讯
网《对外担保管理办法》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    七、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订<关联交
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易管理办法>的议案》
       同意公司对《关联交易管理办法》进行修订。具体内容见巨潮资讯网《关联
交易管理办法》。
       本议案尚需提交公司股东大会审议。
       八、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开 2018 年第
一次临时股东大会的议案》
       同意公司于 2018 年 2 月 12 日下午 2 时 30 分在公司会议室以现场表决和网
络投票相结合的方式召开公司 2018 年第一次临时股东大会，会议将审议以下议
案：
       1、《关于增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》；
       2、《关于 2018 年度与中牧实业股份有限公司日常关联交易预计的议案》；
       3、《关于修订<监事会议事规则>的议案》；
    4、《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
    5、《关于修订<独立董事制度>的议案》；
    6、《关于修订<对外担保管理办法>的议案》；
    7、《关于修订<关联交易管理办法>的议案》；
    根据《上市公司股东大会规则》的规定，上述第 1 个事项《关于增加使用闲
置自有资金购买理财产品额度的议案》和第 2 个事项《关于 2018 年度与中牧实
业股份有限公司日常关联交易预计的议案》属于涉及影响中小投资者利益的重大
事项，中小投资者表决需单独计票，单独计票结果将及时披露。
       具体内容详见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网的第
2018-006 号《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》。




    特此公告
                                                 厦门金达威集团股份有限公司
                                                                  董   事   会
                                                     二〇一八年一月二十六日




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