证券代码：002626           证券简称：金达威          公告编号：2018-003

                       厦门金达威集团股份有限公司

                  第六届监事会第十一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



   厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十一次会
议于 2018 年 1 月 26 日下午在厦门市海沧新阳工业区公司会议室以通讯方式召
开。本次监事会会议通知已于 2018 年 1 月 22 日以通讯方式发出，并获全体监事
确认。本次会议由公司监事王水华先生主持，公司监事会成员应到三人，实到三
人，公司董事会秘书等人员亦列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中
华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。
   一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于修订<
监事会议事规则>的议案》；
    同意公司对《监事会议事规则》进行修订。具体内容公司刊载于巨潮资讯网
《监事会议事规则》。
   本议案尚需提交公司股东大会审议。


   特此公告。




                                               厦门金达威集团股份有限公司
                                                          监事会
                                                  二〇一八年一月二十六日




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