金达威:第六届监事会第十一次会议决议公告2018-01-27
证券代码:002626 证券简称:金达威 公告编号:2018-003
厦门金达威集团股份有限公司
第六届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门金达威集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十一次会
议于 2018 年 1 月 26 日下午在厦门市海沧新阳工业区公司会议室以通讯方式召
开。本次监事会会议通知已于 2018 年 1 月 22 日以通讯方式发出,并获全体监事
确认。本次会议由公司监事王水华先生主持,公司监事会成员应到三人,实到三
人,公司董事会秘书等人员亦列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中
华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。
一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于修订<
监事会议事规则>的议案》;
同意公司对《监事会议事规则》进行修订。具体内容公司刊载于巨潮资讯网
《监事会议事规则》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
厦门金达威集团股份有限公司
监事会
二〇一八年一月二十六日
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