证券代码：002626          证券简称：金达威          公告编号：2018-016



                    厦门金达威集团股份有限公司
               第六届董事会第二十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


     厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十四
次会议于 2018 年 3 月 29 日上午在厦门市海沧新阳工业区公司五层会议室以现
场结合通讯表决方式召开。本次董事会会议通知已于 2018 年 3 月 26 日以通讯
方式发出，并获全体董事确认。本次会议由公司董事长江斌主持。公司董事会
成员应到九人，实到九人，公司监事、总经理、董事会秘书、财务总监等高级
管理人员亦列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公
司法》和《公司章程》的有关规定。
    经与会董事认真审议，本次会议以现场结合通讯表决的方式通过了以下决议：
    一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2017 年度计提
资产减值准备的议案》
    公司本次计提资产减值准备遵照了《企业会计准则》和公司相关会计政策的
规定和谨慎性原则，依据充分，公允的反映了截止 2017 年 12 月 31 日公司财务
状况、资产价值及经营成果。经过公司及子公司对截止 2017 年 12 月 31 日存在
可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后，拟计提 2017 年度各
项资产减值准备 2,589.83 万元。
    具体内容详见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网的第
2018-018 号《关于公司 2017 年度计提资产减值准备的公告》。
    公司独立董事对该议案发表独立意见，具体内容详见巨潮资讯网。
    二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司会计政策
变更的议案》

   根据财政部于 2017 年颁发的《企业会计准则第 42 号——持有代售的非流动
资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13 号）、《企业会计准则第 16 号——政府
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补助》（财会[2017]15 号）以及《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》
（财会[2017]30 号）的相关规定，同意公司对会计政策进行变更。具体内容详见
公司刊载于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网的第 2018-019 号公告。
   公司独立董事对该议案发表独立意见，具体内容详见巨潮资讯网。
    三、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订<经营决
策和经营管理规则>的议案》
    同意公司对《经营决策和经营管理规则》进行修订。具体内容公司刊载于巨
潮资讯网《经营决策和经营管理规则》。
    本议案尚需提交股东大会审议，股东大会召开日期及相关事项将另行通知。
    四、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订<董事、
监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
    同意公司对《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》进行修订。具体内
容公司刊载于巨潮资讯网《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》。
    本议案尚需提交股东大会审议，股东大会召开日期及相关事项将另行通知。
    五、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订公司章程
的议案》
    结合公司的实际情况，对公司章程进行修订，具体内容见巨潮资讯网《公司
章程修订对照表》。
    该议案尚需提交股东大会以特别决议审议通过，股东大会召开日期及相关事
项将另行通知。


    特此公告
                                             厦门金达威集团股份有限公司
                                                              董   事    会
                                                 二〇一八年三月二十九日




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