金达威:《公司章程》修订对照表2018-03-30
厦门金达威集团股份有限公司
《公司章程》修订对照表
序号 原文 修订后
第一百〇六条 董事会行使下列职权: 第一百〇六条 董事会行使下列职权:
1
(一)召集股东大会,并向股东大会报告
(一)召集股东大会,并向股东大会报告
工作;(二)执行股东大会的决议;(三)
工作;(二)执行股东大会的决议;(三)
决定公司的经营计划和投资方案;(四)
决定公司的经营计划和投资方案;(四)
制订公司的年度财务预算方案、决算方
制订公司的年度财务预算方案、决算方 案;(五)制订公司的利润分配方案和弥
案;(五)制订公司的利润分配方案和弥 补亏损方案;(六)制订公司增加或者减
补亏损方案;(六) 制订公司增加 少注册资本、发行债券或其他证券及上
市方案;(七)拟订公司重大收购、收购
或者减少注册资本、发行债券或其他证
本公司股票或者合并、分立、解散及变
券及上市方案;(七)拟订公司重大收
更公司形式的方案;(八)在股东大会授
购、收购本公司股票或者合并、分立、
权范围内,决定公司对外投资、收购出
解散及变更公司形式的方案;(八)在股
售资产、资产抵押、对外担保事项、委
东大会授权范围内,决定公司对外投 托理财、关联交易等事项;(九)决定公
资、收购出售资产、资产抵押、对外担 司内部管理机构的设置;(十)选举董事
保事项、委托理财、关联交易等事项; 会专门委员会成员及其负责人;(十一)
聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书;
(九)决定公司内部管理机构的设置;
根据总经理的提名,聘任或者解聘公司
(十)选举董事会专门委员会成员及其
副总经理、总工程师、财务总监等高级
负责人;(十一)聘任或者解聘公司总经
管理人员,并决定其报酬事项和奖惩事
理、董事会秘书;根据总经理的提名,
项;(十二)制订公司的基本管理制度;
聘任或者解聘公司副总经理、总工程 (十三)制订本章程的修改方案;(十四)
师、财务总监等高级管理人员,并决定 管理公司信息披露事项;(十五)向股东
其报酬事项和奖惩事项;(十二)制订公 大会提请聘请或更换为公司审计的会计
师事务所;(十六)听取公司总经理的工
司的基本管理制度;(十三)制订本章程
作汇报并检查总经理的工作;(十七)审
的修改方案;(十四)管理公司信息披露
议批准公司与关联自然人发生的交易金
事项;(十五)向股东大会提请聘请或更
额达到 30 万元以上,并低于 3,000 万元
换为公司审计的会计师事务所;(十六)
听取公司总经理的工作汇报并检查总 或低于公司最近一期经审计净资产绝对
值 5%的关联交易(获赠现金资产和提供
经理的工作;(十七)审议批准除需经股
担保除外);审议批准公司与关联法人发
东大会审议通过的其他对外融资行为;
生的交易金额在 300 万元以上且占公司
(十八)审议批准公司与关联自然人发
最近一期经审计净资产绝对值 0.5%以
生的交易金额达到 30 万元以上,并低 上,并低于 3,000 万元或低于公司最近
于 3,000 万元或低于公司最近一期经 一期经审计净资产绝对值 5%的关联交
审计净资产绝对值 5%的关联交易(获 易(获赠现金资产和提供担保除外);(十
赠现金资产和提供担保除外);审议批 八) 法律、行政法规、部门规章或本章
程授予的其他职权。董事会发现控股股
准公司与关联法人发生的交易金额在
东或其下属企业存在侵占公司资产的情
300 万元以上且占公司最近一期经审
形时,应对控股股东所持公司股份启动
计净资产绝对值 0.5%以上,并低于
‘占用即冻结’的机制,即:一经发现
3,000 万元或低于公司最近一期经审 控股股东及其下属企业存在侵占公司资
计净资产绝对值 5%的关联交易(获赠 产的情形,董事会应立即依法申请有关
现金资产和提供担保除外);(十九)法 人民法院对控股股东所持公司股份予以
司法冻结,凡不能以现金清偿的,通过
律、行政法规、部门规章或本章程授予
变现股权偿还侵占资产。
的其他职权。董事会发现控股股东或其
下属企业存在侵占公司资产的情形时,
应对控股股东所持公司股份启动‘占用
即冻结’的机制,即:一经发现控股股
东及其下属企业存在侵占公司资产的
情形,董事会应立即依法申请有关人民
法院对控股股东所持公司股份予以司
法冻结,凡不能以现金清偿的,通过变
现股权偿还侵占资产。
原《公司章程》其他条款不变。
厦门金达威集团股份有限公司
董事会
二〇一八年三月二十九日