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公司公告

金达威:第六届监事会第十二次会议决议公告2018-03-30  

						 证券代码:002626          证券简称:金达威          公告编号:2018-017

                      厦门金达威集团股份有限公司

                  第六届监事会第十二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



   厦门金达威集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十二次会
议于 2018 年 3 月 29 日下午在厦门市海沧新阳工业区公司会议室以现场结合通讯
表决方式召开。本次监事会会议通知已于 2018 年 3 月 26 日以通讯方式发出,并
获全体监事确认。本次会议由公司监事王水华先生主持,公司监事会成员应到三
人,实到三人,公司董事会秘书等人员亦列席了本次会议。本次会议的召集、召
开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。
   一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于 2017
年度计提资产减值准备的议案》
    公司本次计提资产减值准备遵照了《企业会计准则》和公司相关会计政策的
规定和谨慎性原则,依据充分,公允的反映了截止 2017 年 12 月 31 日公司财务
状况、资产价值及经营成果。经过公司及子公司对截止 2017 年 12 月 31 日存在
可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后,拟计提 2017 年度各
项资产减值准备 2,589.83 万元。
    经审核,监事会成员一致认为:公司本次计提资产减值准备的决议程序合法
合规,符合企业会计准则等相关规定,符合公司实际情况,能客观公允反映公司
截止 2017 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营成果,同意本次计提资产
减值准备。
   二、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司会计政策
变更的议案》
   经审核,监事会成员一致认为:公司本次会计政策变更是根据财务部颁发的
规定进行的合理变更和调整,是符合规定的,执行会计政策变更能够客观、公允
地反映公司的财务状况和经营成果;相关决策程序符合有关法律法规和《公司章
程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形。

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   三、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订<经营决策
和经营管理规则>的议案》
       同意公司对《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》进行修订。具体内
容公司刊载于巨潮资讯网《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》。
   本议案尚需提交公司股东大会审议,股东大会召开日期及相关事项将另行通
知。
   四、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订<董事、监
事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
       同意公司对《经营决策和经营管理规则》进行修订。具体内容公司刊载于巨
潮资讯网《经营决策和经营管理规则》。
   本议案尚需提交公司股东大会审议,股东大会召开日期及相关事项将另行通
知。


   特此公告。




                                             厦门金达威集团股份有限公司
                                                         监事会
                                                 二〇一八年三月二十九日




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