证券代码：002626          证券简称：金达威         公告编号：2018-021

                       厦门金达威集团股份有限公司

                    第六届监事会第十三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十三次
会议于 2018 年 4 月 9 日上午在厦门市海沧区公司五层会议室以现场会议的方式
召开。本次监事会会议通知已于 2017 年 3 月 30 日以通讯方式发出，并获全体监
事确认。本次会议由公司监事会召集人王水华先生主持，公司监事会成员应参加
表决人数三人，实际参加表决人数三人。公司董事会秘书、证券事务代表等人员
亦列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公
司章程》的有关规定。
    经与会监事认真审议，本次会议以举手表决的方式表决通过了以下议案：
   一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于公司
2017 年度监事会工作报告的议案》；
   《监事会工作报告》具体内容公司刊载于巨潮资讯网。
   本议案尚需提交股东大会审议。
   二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于公司
2017 年度财务决算报告及审计报告的议案》；
   经审核，监事会成员一致认为：公司财务决算报告在所有重大方面充分反映
了公司的财务状况、经营成果和现金流量，公司财务决算报告真实、准确、完整
地反映了公司的整体情况。
   本议案尚需提交公司股东大会审议。
   三、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于公司
2017 年年度报告及报告摘要的议案》；
   经审核，监事会认为董事会编制和审核厦门金达威集团股份有限公司 2017
年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了公司 2017 年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
   本议案尚需提交股东大会审议。
   四、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于公司
2017 年度内部控制自我评价报告的议案》；
   经审核，监事会成员一致认为：公司已根据《公司法》、中国证监会、深圳
证券交易所的有关规定，按照自身的实际情况，建立健全了公司治理结构和各项
内部控制制度，各项内部控制在生产经营等公司运营的各个环节中得到了持续和
严格的执行，对公司的规范运作起到了较好的监督、指导作用。公司的内控制度
符合国家有关法规和证券监管部门的要求，不存在明显薄弱环节和重大缺陷。公
司对 2017 年度内部控制的自我评价真实、客观。监事会对公司《2017 年度内部
控制评价报告》无异议。
   本议案尚需提交股东大会审议。
   五、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于公司
2017 年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案》；
   经审核，监事会成员一致认为：公司董事会编制的 2017 年度公司募集资金
存放与使用情况的专项报告与实际情况相符。


    特此公告。



                                            厦门金达威集团股份有限公司
                                                            监   事   会
                                                    二〇一八年四月九日