厦门金达威集团股份有限公司

                            独立董事 2017 年度述职报告


各位股东及股东代表：
     本人作为厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会的
独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》和《上市公司治理准则》等法律法规
和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《独立董事制
度》等的规定，尽职尽责，忠实履行职务，充分发挥独立董事的作用，维护公司
及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2017 年度履职情况报告如下：
     一、2017 年出席会议情况
     本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议相关材料，独立、
客观、审慎地行使表决权,积极参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会的
正确、科学决策发挥积极作用。
     自 2017 年 1 月 1 日起至 2017 年 12 月 31 日，公司共召开 10 次董事会会议，
4 次股东大会，本人出席会议情况如下表：
           本年度应                                                                  是否连续两
独立董事                现场出席     以通讯方式     委托出席                                          列席股东大
           参加董事                                                   缺席次数       次未亲自参
  姓名                    次数       参加次数         次数                                              会次数
            会次数                                                                     加会议

  黄兴孪         10              4              6             0                  0              否                4


     本人对 2017 年度的董事会会议所审议案全部投赞成票,没有反对、弃权的情
形。2017 年度公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策
事项及其他重大事项均履行了相关审批程序，合法有效。

二、发表独立意见情况

    根据相关法律、法规和有关的规定，作为公司的独立董事，对公司 2017 年
度经营活动情况进行了认真的了解和查验，基于独立立场对相关事项与其他独立
董事共同发表了独立意见。发表独立意见的情况如下表：
董事会会议届次             发表独立意见的事项                意见类型            披露时间             披露媒体

第六届董事会第       《关于2016年公司关联方资金占用
                                                               同意         2017年4月8日             巨潮资讯网
  十四次会议         和对外担保情况的专项说明及独立
                              意见》

第六届董事会第   《对第六届董事会第十四次会议相
                                                    同意   2017年4月8日     巨潮资讯网
  十四次会议         关事项发表的独立意见》

 第六届董事会
                 《关于提名董事候选人的独立意见》   同意   2017年5月9日     巨潮资讯网
 第十六次会议
 第六届董事会    《关于第六届董事会第十七次会议
                                                    同意   2017年6月23日    巨潮资讯网
 第十七次会议    相关事项的独立意见》
                 《关于2017半年度公司关联方资金
 第六届董事会
                 占用和对外担保情况的专项说明和     同意   2017年8月21日    巨潮资讯网
 第十八次会议
                 独立意见》
 第六届董事会    《关于增加2017年度日常关联交易
                                                    同意   2017年9月25日    巨潮资讯网
 第二十次会议    预计额度的独立意见》
 第六届董事会    《关于第六届董事会第二十二次会
                                                    同意   2017年11月17日   巨潮资讯网
第二十二次会议   议相关事项的独立意见》

三、任职董事会各专门委员会的工作情况

    1、审计委员会
    本人作为审计委员会主任，积极领导审计委员会开展工作，责成公司内审部
门对公司财务报表、关联交易、募集资金运用等进行审计和监督，强化对公司内
部控制方面的监督。在公司 2017 年年报审计工作中，与公司内审人员、财务人
员、审计会计师进行了充分的沟通，了解和掌握公司年报审计工作安排和进展情
况，确定审计计划，就年报审计中发现的问题与会计师、公司管理层都进行了充
分的交流，并认真听取了公司管理层对全年生产经营情况的汇报；积极督促会计
师事务所认真履行职责，按时提交审计报告。
    2、战略委员会
    报告期内，本人作为战略委员会委员，参与讨论非公开发行股票等事项。

四、保护投资者权益方面所做的工作

    1、关注公司的规范运作和日常经营
    2017 年度，本人利用参加董事会、股东大会以及其他时间对公司进行了现场
考察，了解公司的经营情况、财务情况及治理情况。并通过电话或邮件等方式和
公司的其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时关注外部环
境和市场变化对公司的影响，关注相关报道，对公司重大事项的进展情况能够做
到及时的了解和掌握。
   2、持续关注公司信息披露情况
   报告期内，本人积极监督公司信息披露的及时性、准确性、完整性和真实性，
促进公司及时、准确披露定期报告及其他对公司产生重大影响的事项，让社会公
众股股东及时了解公司的最新情况。
   3、尽职做好年报披露工作
   本人在公司 2017 年年度报告编制和披露过程中，认真听取公司管理层对全
年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，了解、掌握 2017 年报审计工作安
排及审计工作的进展情况，与年审会计师见面并就审计过程中发现的问题进行沟
通，确保年报能够按时准确的披露。
   4、提高自身履职能力
   为更好地履行职责，充分发挥独立董事的作用，本人积极学习相关法律法规
和规章制度，加深对相关法律法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社
会公众股股东权益等相关法规的认识和理解，提高维护公司利益和股东合法权益
的能力。
   五、其他
   1、未有提议召开董事会情况发生；
   2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
   3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
   2017 年度本人尽职尽责的履行了独立董事的职责。希望公司能在继续发扬优
势，加快推进产品战略转型和升级，规范运作，不断增强盈利能力，促进公司持
续、稳定、健康地向前发展，以更加优异的业绩回报股东。
   本人联系方式：xlhuang@xmu.edu.cn


                                             厦门金达威集团股份有限公司
                                                  独立董事：黄兴孪
                                                   2018 年 4 月 9 日