证券代码：002626             证券简称：金达威           公告编号：2018-031

                        厦门金达威集团股份有限公司

                         2017 年度股东大会决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形，未涉及变更以往股东大会已通过
决议；
    2、本次会议无新议案提交表决。


    一、会议召开情况
    （一）会议的通知：厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“公司”）于
2018 年 4 月 10 日在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网刊登了《关于召开
2017 年度股东大会的通知》。
    （二）会议召开日期和时间：
    （1）现场会议时间：2018 年 5 月 2 日 14：30 开始
    （2）网络投票时间：2018 年 5 月 1 日－2018 年 5 月 2 日。其中，通过深圳
证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018 年 5 月 2 日上午 9:30－
11:30 ， 下 午 13:00 － 15:00 ； 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2018 年 5 月 1 日 15:00 至 2018
年 5 月 2 日 15:00 期间的任意时间。
    （三）现场会议召开地点：厦门市海沧新阳工业区阳光西路 299 号公司会议
室；
    （四）会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。
    （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会
议进行投票表决。
    （2）网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在
网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
   （五）会议召集人：公司董事会
   （六）现场会议主持人：董事长江斌先生
   本次会议的召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上
市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关法律、法规和相关规范性文件规定。
   二、会议的出席情况
   参加本次股东大会的股东（包括股东代理人）共 4 人，代表股份 219,547,396
股，占上市公司总股份的 35.6129％。
   其中，出席现场会议的股东及股东代理人共 3 人，代表股份 218,368,232 股，
占公司有表决权总股份的 35.4217%。
   通过网络投票的股东 1 人，代表股份 1,179,164 股，占上市公司总股份的
0.1913％。
   中小股东出席的总体情况：
   通过现场和网络投票的股东 3 人，代表股份 1,671,764 股，占上市公司总股
份的 0.2712％。
   其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 492,600 股，占上市公司总股份
的 0.0799％。
   通过网络投票的股东 1 人，代表股份 1,179,164 股，占上市公司总股份的
0.1913％。
   公司部分董事、监事出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席本次会议。
福建至理律师事务所律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
   三、议案审议和表决情况
   本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，本次股东大
会议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小投资者表决单独计
票。中小投资者是除以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高
级管理人员；（2）单独或合计持股上市公司 5%以上股份的股东。议案的审议及
表决情况如下：
   1、《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》
   总表决情况：
   同意 219,547,396 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
   2、《关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案》
   总表决情况：
   同意 219,547,396 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
   3、《关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案》
   总表决情况：
   同意 219,547,396 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
   4、《关于公司 2017 年年度报告及报告摘要的议案》
   总表决情况：
   同意 219,547,396 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
   5、《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》
   总表决情况：
   同意 219,547,396 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
   中小股东总表决情况：
   同意 1,671,764 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
   6、《关于公司 2018 年度向银行申请授信额度的议案》
   总表决情况：
   同意 219,547,396 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
   7、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机
构的议案》
   总表决情况：
   同意 218,622,490 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5787％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 924,906 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.4213％。
   中小股东总表决情况：
   同意 746,858 股，占出席会议中小股东所持股份的 44.6748％；反对 0 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 924,906 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 55.3252％。
   8、《关于 2018 年度公司经营绩效考核方案的议案》
   总表决情况：
   同意 218,338,532 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4494％；反对
1,208,864 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5506％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
   中小股东总表决情况：
   同意 462,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 27.6893％；反对 1,208,864
股，占出席会议中小股东所持股份的 72.3107％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
   9、《关于公司未来三年（2018-2020）股东回报规划的议案》
   总表决情况：
   同意 219,547,396 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
   中小股东总表决情况：
   同意 1,671,764 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
   10、《关于修订<经营决策和经营管理规则>的议案》
   总表决情况：
   同意 219,547,396 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
   11、《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
   总表决情况：
   同意 219,547,396 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
   中小股东总表决情况：
   同意 1,671,764 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
   12、《关于修订公司章程的议案》
   总表决情况：
   同意 219,547,396 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
   四、独立董事述职
   公司独立董事黄兴孪、龙小宁、陆翔在本次股东大会上进行了述职。
   五、律师出具的法律意见
   福建至理律师事务所律师林涵和魏吓虹到会见证本次股东大会，并为本次股
东大会出具了如下见证意见：本次大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市
公司股东大会规则》、《网络投票实施细则》和《公司章程》的规定，本次大会召
集人和出席会议人员均具有合法资格，本次大会的表决程序和表决结果合法有效。
    特此公告。
                                             厦门金达威集团股份有限公司
                                                         董事会
                                                       二〇一八年五月二日