证券代码:002626 证券简称:金达威 公告编号:2018-031 厦门金达威集团股份有限公司 2017 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会未出现否决议案的情形,未涉及变更以往股东大会已通过 决议; 2、本次会议无新议案提交表决。 一、会议召开情况 (一)会议的通知:厦门金达威集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年 4 月 10 日在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网刊登了《关于召开 2017 年度股东大会的通知》。 (二)会议召开日期和时间: (1)现场会议时间:2018 年 5 月 2 日 14:30 开始 (2)网络投票时间:2018 年 5 月 1 日-2018 年 5 月 2 日。其中,通过深圳 证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2018 年 5 月 2 日上午 9:30- 11:30 , 下 午 13:00 - 15:00 ; 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统 (http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为:2018 年 5 月 1 日 15:00 至 2018 年 5 月 2 日 15:00 期间的任意时间。 (三)现场会议召开地点:厦门市海沧新阳工业区阳光西路 299 号公司会议 室; (四)会议召开方式:本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。 (1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会 议进行投票表决。 (2)网络投票:公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在 网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 (五)会议召集人:公司董事会 (六)现场会议主持人:董事长江斌先生 本次会议的召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上 市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关法律、法规和相关规范性文件规定。 二、会议的出席情况 参加本次股东大会的股东(包括股东代理人)共 4 人,代表股份 219,547,396 股,占上市公司总股份的 35.6129%。 其中,出席现场会议的股东及股东代理人共 3 人,代表股份 218,368,232 股, 占公司有表决权总股份的 35.4217%。 通过网络投票的股东 1 人,代表股份 1,179,164 股,占上市公司总股份的 0.1913%。 中小股东出席的总体情况: 通过现场和网络投票的股东 3 人,代表股份 1,671,764 股,占上市公司总股 份的 0.2712%。 其中:通过现场投票的股东 2 人,代表股份 492,600 股,占上市公司总股份 的 0.0799%。 通过网络投票的股东 1 人,代表股份 1,179,164 股,占上市公司总股份的 0.1913%。 公司部分董事、监事出席了本次会议,公司部分高级管理人员列席本次会议。 福建至理律师事务所律师对本次股东大会进行见证,并出具法律意见书。 三、议案审议和表决情况 本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决,本次股东大 会议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,公司对中小投资者表决单独计 票。中小投资者是除以下股东以外的其他股东:(1)上市公司的董事、监事、高 级管理人员;(2)单独或合计持股上市公司 5%以上股份的股东。议案的审议及 表决情况如下: 1、《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》 总表决情况: 同意 219,547,396 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 2、《关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案》 总表决情况: 同意 219,547,396 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 3、《关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案》 总表决情况: 同意 219,547,396 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 4、《关于公司 2017 年年度报告及报告摘要的议案》 总表决情况: 同意 219,547,396 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 5、《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》 总表决情况: 同意 219,547,396 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 1,671,764 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 6、《关于公司 2018 年度向银行申请授信额度的议案》 总表决情况: 同意 219,547,396 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 7、《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年度审计机 构的议案》 总表决情况: 同意 218,622,490 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.5787%;反对 0 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 924,906 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.4213%。 中小股东总表决情况: 同意 746,858 股,占出席会议中小股东所持股份的 44.6748%;反对 0 股,占 出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 924,906 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 55.3252%。 8、《关于 2018 年度公司经营绩效考核方案的议案》 总表决情况: 同意 218,338,532 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.4494%;反对 1,208,864 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.5506%;弃权 0 股(其中,因 未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 462,900 股,占出席会议中小股东所持股份的 27.6893%;反对 1,208,864 股,占出席会议中小股东所持股份的 72.3107%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 9、《关于公司未来三年(2018-2020)股东回报规划的议案》 总表决情况: 同意 219,547,396 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 1,671,764 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 10、《关于修订<经营决策和经营管理规则>的议案》 总表决情况: 同意 219,547,396 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 11、《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 总表决情况: 同意 219,547,396 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 1,671,764 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 12、《关于修订公司章程的议案》 总表决情况: 同意 219,547,396 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 四、独立董事述职 公司独立董事黄兴孪、龙小宁、陆翔在本次股东大会上进行了述职。 五、律师出具的法律意见 福建至理律师事务所律师林涵和魏吓虹到会见证本次股东大会,并为本次股 东大会出具了如下见证意见:本次大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市 公司股东大会规则》、《网络投票实施细则》和《公司章程》的规定,本次大会召 集人和出席会议人员均具有合法资格,本次大会的表决程序和表决结果合法有效。 特此公告。 厦门金达威集团股份有限公司 董事会 二〇一八年五月二日