证券代码：002626           证券简称：金达威               公告编号：2018-036

                        厦门金达威集团股份有限公司

           关于为全资子公司 KUC Holding 提供内保外贷的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、担保情况概述
     为满足全资子公司KUC Holding（以下简称“KUC”） 购买美国ZIPFIZZ
CORPORATION（以下简称“Zipfizz”或“标的公司”）100%股份的资金需求，
充分利用海外融资的成本优势，降低公司整体融资成本，厦门金达威集团股份有
限公司(下称“公司”)于 2018年5月17日召开第六届董事会第二十七次会议，审议
通过了《关于为全资子公司KUC Holding提供内保外贷的议案》，同意向全资子
公司KUC申请4,000万美元贷款提供内保外贷，期限三年；公司向全资子公司KUC
担保有效期限为自融资事项发生之日起三年。董事会同意上述议案，表决结果为：
赞成票8票，反对票0票, 弃权票1票。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、
中国证监会证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、
《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范
运作指引》和《公司章程》的规定，该担保事项需提交公司股东大会审议。
    二、被担保人基本情况
    1、被担保人名称：KUC Holding
    2、注册地点：美国特拉华州
    3、注册时间：2015 年 6 月 12 日
    4、主要财务状况：
                                                                 单位：人民币元
财务指标                2018 年 3 月 31 日（未经审计） 2017 年 12 月 31 日（经审计）

资产总额                               570,027,003.69                559,665,394.73

净资产                                 166,182,768.39                140,825,397.02

负债总额                               403,844,235.30                418,839,997.71
财务指标                     2018 年 1-3 月           2017 年 1-12 月

营业收入                                         0                       0

营业利润                                -794,416.75             -167,669.90

净利润                                  -794,416.75            5,645,205.37

    5、被担保人 KUC 系公司在美国为投资并购目的而设立的全资子公司，未
开展实际经营活动，主要持有 Doctor’s Best, Inc.100%股权及持有 Kingdomway
Nutrition, Inc.51%的股权。KUC 无涉及担保、抵押、诉讼与仲裁等事项，具有较
好的资产质量和资信状况。
       三、担保的主要内容
    本次本公司拟向中国建设银行股份有限公司（以下简称“建行”）厦门市分
行申请办理内保外贷业务，公司拟为 KUC 提供内保外贷，并使用自有资金不超
过 1,200 万美元（约合 7,600 万人民币）向银行支付保证金，具体方案如下：
    公司拟向建行厦门市分行申请办理不超过 4,000 万美元的内保外贷业务，并
使用自有资金不超过 1,200 万美元（约合 7,600 万人民币）作为保证金，由建行
厦门市分行向建行在美国的分支机构开立美元融资性全额保函，并发放美元贷款，
用于满足 KUC 本次在美国购买 Zipfizz 100%股权的资金需求，本次融资期限三
年。
       四、董事会意见
    为满足全资子公司 KUC 购买 Zipfizz100%股份的资金需求，董事会同意公
司向全资子公司 KUC 提供内保外贷。KUC 为公司全资子公司, 财务风险处于公
司可有效控制的范围之内，公司在上述额度和期限内为 KUC 提供内保外贷，不
会损害公司利益。董事会授权公司董事长江斌先生与金融机构签署相关法律文件。
    本次内保外贷事项尚需提交公司股东大会审议通过。
    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截至本公告日，公司累计对外担保金额为人民币 13,067.26 万元，均为为全
资子公司提供的担保，占公司最近一期经审计净资产的比例为 5.26%。除此以外
公司及全资子公司、控股子公司不存在对外担保，本次为境外全资子公司提供内
保外贷，公司及全资子公司有效对外担保金额以实际融资金额为准。公司及全资
子公司、控股子公司不存在逾期担保的情况。
特此公告。


             厦门金达威集团股份有限公司
                       董事会
                二〇一八年五月十七日