证券代码：002626             证券简称：金达威             公告编号：2018-053

                         厦门金达威集团股份有限公司

                     2018 年第三次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、会议召开情况
    （一）会议的通知：厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“公司”）于
2018 年 6 月 29 日在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网刊登了《关于召开
2018 年第三次临时股东大会的通知》。
    （二）会议召开日期和时间：
    （1）现场会议时间：2018 年 7 月 16 日 14：30 开始
    （2）网络投票时间：2018 年 7 月 15 日－2018 年 7 月 16 日。其中，通过深
圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018 年 7 月 16 日上午 9:30
－ 11:30 ， 下 午 13:00 － 15:00 ； 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2018 年 7 月 15 日 15:00 至 2018
年 7 月 16 日 15:00 期间的任意时间。
    （三）现场会议召开地点：厦门市海沧新阳工业区阳光西路 299 号公司会议
室；
    （四）会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。
    （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会
议进行投票表决。
    （2）网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在
网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    （五）会议召集人：公司董事会
    （六）现场会议主持人：董事长江斌先生
    本次会议的召集和召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上
市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关法律、法规和相关规范性文件规定。
   二、会议的出席情况
   参加本次股东大会的股东（包括股东代理人）共 9 人，代表股份 227,854,036
股，占上市公司总股份的 36.9604％
   其中，出席现场会议的股东及股东代理人共 5 人，代表股份 218,574,732 股，
占公司有表决权总股份的 35.4552%。
   通过网络投票的股东 4 人，代表股份 9,279,304 股，占上市公司总股份的
1.5052％。
   中小股东出席的总体情况：
   通过现场和网络投票的股东 8 人，代表股份 9,978,404 股，占上市公司总股
份的 1.6186％。
   其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 699,100 股，占上市公司总股份
的 0.1134％。
   通过网络投票的股东 4 人，代表股份 9,279,304 股，占上市公司总股份的
1.5052％。
   公司部分董事、监事出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席本次会议。
福建至理律师事务所律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
   三、议案审议和表决情况
   本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，议案的审议
及表决情况如下：
   1、 《关于对外投资的议案》
   总表决情况：
   同意 227,854,036 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
   2、 《关于为全资子公司 KUC Holding 提供内保外贷的议案》
   总表决情况：
   同意 227,775,436 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9655％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 78,600 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0345％。
   3、 《关于公司开展利率掉期业务的议案》
    总表决情况：
    同意 227,854,036 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 9,978,404 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
   四、律师出具的法律意见
   福建至理律师事务所律师林涵和魏吓虹到会见证本次股东大会，并为本次股
东大会出具了如下见证意见：本次大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市
公司股东大会规则》《网络投票实施细则》和《公司章程》的规定，本次大会召
集人和出席会议人员均具有合法资格，本次大会的表决程序和表决结果合法有效。
    特此公告。
                                              厦门金达威集团股份有限公司
                                                           董事会
                                                       二〇一八年七月十六日