金达威:2018年第三次临时股东大会决议公告2018-07-17
证券代码:002626 证券简称:金达威 公告编号:2018-053
厦门金达威集团股份有限公司
2018 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
(一)会议的通知:厦门金达威集团股份有限公司(以下简称“公司”)于
2018 年 6 月 29 日在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网刊登了《关于召开
2018 年第三次临时股东大会的通知》。
(二)会议召开日期和时间:
(1)现场会议时间:2018 年 7 月 16 日 14:30 开始
(2)网络投票时间:2018 年 7 月 15 日-2018 年 7 月 16 日。其中,通过深
圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2018 年 7 月 16 日上午 9:30
- 11:30 , 下 午 13:00 - 15:00 ; 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统
(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为:2018 年 7 月 15 日 15:00 至 2018
年 7 月 16 日 15:00 期间的任意时间。
(三)现场会议召开地点:厦门市海沧新阳工业区阳光西路 299 号公司会议
室;
(四)会议召开方式:本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。
(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会
议进行投票表决。
(2)网络投票:公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在
网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
(五)会议召集人:公司董事会
(六)现场会议主持人:董事长江斌先生
本次会议的召集和召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上
市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关法律、法规和相关规范性文件规定。
二、会议的出席情况
参加本次股东大会的股东(包括股东代理人)共 9 人,代表股份 227,854,036
股,占上市公司总股份的 36.9604%
其中,出席现场会议的股东及股东代理人共 5 人,代表股份 218,574,732 股,
占公司有表决权总股份的 35.4552%。
通过网络投票的股东 4 人,代表股份 9,279,304 股,占上市公司总股份的
1.5052%。
中小股东出席的总体情况:
通过现场和网络投票的股东 8 人,代表股份 9,978,404 股,占上市公司总股
份的 1.6186%。
其中:通过现场投票的股东 4 人,代表股份 699,100 股,占上市公司总股份
的 0.1134%。
通过网络投票的股东 4 人,代表股份 9,279,304 股,占上市公司总股份的
1.5052%。
公司部分董事、监事出席了本次会议,公司部分高级管理人员列席本次会议。
福建至理律师事务所律师对本次股东大会进行见证,并出具法律意见书。
三、议案审议和表决情况
本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决,议案的审议
及表决情况如下:
1、 《关于对外投资的议案》
总表决情况:
同意 227,854,036 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认
弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
2、 《关于为全资子公司 KUC Holding 提供内保外贷的议案》
总表决情况:
同意 227,775,436 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9655%;反对 0 股,
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 78,600 股(其中,因未投票默
认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0345%。
3、 《关于公司开展利率掉期业务的议案》
总表决情况:
同意 227,854,036 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认
弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况:
同意 9,978,404 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权
0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
四、律师出具的法律意见
福建至理律师事务所律师林涵和魏吓虹到会见证本次股东大会,并为本次股
东大会出具了如下见证意见:本次大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市
公司股东大会规则》《网络投票实施细则》和《公司章程》的规定,本次大会召
集人和出席会议人员均具有合法资格,本次大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
厦门金达威集团股份有限公司
董事会
二〇一八年七月十六日