厦门金达威集团股份有限公司

           独立董事关于第六届董事会第三十二次会议

                        相关事项的独立意见


    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企
业板上市公司规范运作指引》和《公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作
为厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会独立董事，
对公司第六届董事会第三十二次会议相关事项发表如下独立意见：
   一、关于提名公司非独立董事候选人的独立意见
   作为公司的独立董事，我们在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专
业素养等综合情况的基础上，基于独立判断的立场，发表如下独立意见：
   1、本次第六届董事会非独立董事候选人的提名符合《公司法》、中国证监会
发布的《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立董事制度的指导意见》等法
律法规及《公司章程》和《董事会议事规则》的要求，提名程序合法有效，不存
在损害公司及其他股东利益的情况。
   2、经审阅黄金鑑先生的个人履历，其任职资格合法，不存在《公司法》第
一百四十六条规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市
场禁入者且尚在禁入期的情形。经了解相关候选人的教育背景、工作经历和身体
状况，能够胜任公司相应岗位的职责要求。
   3、同意提名黄金鑑先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，第六届董
事会审计委员会委员候选人，并将上述事项提交公司股东大会审议。
   二、关于变更公司第一期员工持股计划资产管理人的独立意见
   本次变更公司第一期员工持股计划资产管理人符合《关于上市公司实施员工
持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股
东利益的情形。
（本页无正文，为《厦门金达威集团股份有限公司独立董事关于第六届董事会第
三十二次会议相关事项的独立意见》的签字页）


独立董事：




       黄兴孪                   龙小宁                   陆翔




                                             二〇一八年十一月二十六日