证券代码：002626 证券简称：金达威 公告编号：2018-087
厦门金达威集团股份有限公司
2018 年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
（一）会议的通知：厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“公司”）于
2018 年 11 月 10 日在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网刊登了《关于召
开 2018 年第四次临时股东大会的通知》。
（二）会议召开日期和时间：
（1）现场会议时间：2018 年 11 月 27 日 14：30 开始
（2）网络投票时间：2018 年 11 月 26 日－2018 年 11 月 27 日。其中，通过
深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018 年 11 月 27 日上午
9:30 － 11:30 ， 下 午 13:00 － 15:00 ； 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2018 年 11 月 26 日 15:00 至 2018
年 11 月 27 日 15:00 期间的任意时间。
（三）现场会议召开地点：厦门市海沧新阳工业区阳光西路 299 号公司会议
室；
（四）会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会
议进行投票表决。
（2）网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在
网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（五）会议召集人：公司董事会
（六）现场会议主持人：董事长江斌先生
本次会议的召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上
市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关法律、法规和相关规范性文件规定。
二、会议的出席情况
参加本次股东大会的股东（包括股东代理人）共 8 人，代表股份 351,363,967
股，占上市公司总股份的 56.9950%。
其中，出席现场会议的股东及股东代理人共 4 人，代表股份 351,339,667 股，
占公司有表决权总股份的 56.9911%。
通过网络投票的股东 4 人，代表股份 24,300 股，占上市公司总股份的 0.0039%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 6 人，代表股份 487,300 股，占上市公司总股份
的 0.0790%。
其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 463,000 股，占上市公司总股份
的 0.0751%。
通过网络投票的股东 4 人，代表股份 24,300 股，占上市公司总股份的 0.0039%。
公司部分董事、监事出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席本次会议。
福建至理律师事务所律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
三、议案审议和表决情况
本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，议案的审议
及表决情况如下：
1、逐项通过《关于回购公司股份的预案》
1.01 回购股份的目的和用途
总表决情况：
同意 351,342,567 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9939％；反对 17,400
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0050％；弃权 4,000 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0011％。
中小股东总表决情况：
同意 465,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.6085％；反对 17,400
股，占出席会议中小股东所持股份的 3.5707％；弃权 4,000 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.8209％。
该议案属于特殊决议事项，已经逐项表决、且经出席股东大会代表三分之二
以上表决权的股东（包括股东代理人）表决通过。
1.02 回购股份的方式
总表决情况：
同意 351,342,567 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9939％；反对 17,400
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0050％；弃权 4,000 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0011％。
中小股东总表决情况：
同意 465,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.6085％；反对 17,400
股，占出席会议中小股东所持股份的 3.5707％；弃权 4,000 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.8209％。
该议案属于特殊决议事项，已经逐项表决、且经出席股东大会代表三分之二
以上表决权的股东（包括股东代理人）表决通过。
1.03 回购股份的价格或价格区间、定价原则
总表决情况：
同意 351,339,667 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9931％；反对 24,300
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0069％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 463,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.0133％；反对 24,300
股，占出席会议中小股东所持股份的 4.9867％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
该议案属于特殊决议事项，已经逐项表决、且经出席股东大会代表三分之二
以上表决权的股东（包括股东代理人）表决通过。
1.04 回购股份的种类、数量、占总股本的比例
总表决情况：
同意 351,342,567 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9939％；反对 17,400
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0050％；弃权 4,000 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0011％。
中小股东总表决情况：
同意 465,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.6085％；反对 17,400
股，占出席会议中小股东所持股份的 3.5707％；弃权 4,000 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.8209％。
该议案属于特殊决议事项，已经逐项表决、且经出席股东大会代表三分之二
以上表决权的股东（包括股东代理人）表决通过。
1.05 回购股份的资金来源
总表决情况：
同意 351,342,567 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9939％；反对 17,400
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0050％；弃权 4,000 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0011％。
中小股东总表决情况：
同意 465,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.6085％；反对 17,400
股，占出席会议中小股东所持股份的 3.5707％；弃权 4,000 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.8209％。
该议案属于特殊决议事项，已经逐项表决、且经出席股东大会代表三分之二
以上表决权的股东（包括股东代理人）表决通过。
1.06 回购股份的实施期限
总表决情况：
同意 351,339,667 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9931％；反对 20,300
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0058％；弃权 4,000 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0011％。
中小股东总表决情况：
同意 463,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.0133％；反对 20,300
股，占出席会议中小股东所持股份的 4.1658％；弃权 4,000 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.8209％。
该议案属于特殊决议事项，已经逐项表决、且经出席股东大会代表三分之二
以上表决权的股东（包括股东代理人）表决通过。
2.00 《关于提请公司股东大会授权董事会具体办理回购公司股份相关事宜
的议案》
总表决情况：
同意 351,342,567 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9939％；反对 17,400
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0050％；弃权 4,000 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0011％。
中小股东总表决情况：
同意 465,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.6085％；反对 17,400
股，占出席会议中小股东所持股份的 3.5707％；弃权 4,000 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.8209％。
该议案属于特殊决议事项，已经逐项表决、且经出席股东大会代表三分之二
以上表决权的股东（包括股东代理人）表决通过。
四、律师出具的法律意见
福建至理律师事务所律师林涵和魏吓虹到会见证本次股东大会，并为本次股
东大会出具了如下见证意见：本次大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市
公司股东大会规则》《网络投票实施细则》和《公司章程》的规定，本次大会召
集人和出席会议人员均具有合法资格，本次大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
厦门金达威集团股份有限公司
董事会
二〇一八年十一月二十七日
