证券代码：002626          证券简称：金达威         公告编号：2019-010



                     厦门金达威集团股份有限公司
               第六届董事会第三十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


     厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十三
次会议于 2019 年 1 月 31 日上午在厦门市海沧新阳工业区公司五层会议室以通
讯表决方式召开。本次董事会会议通知已于 2019 年 1 月 28 日以通讯方式发出，
并获全体董事确认。本次会议由公司董事长江斌主持。公司董事会成员应到九
人，实到九人，公司监事、总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员亦
列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公
司章程》的有关规定。
    经与会董事认真审议，本次会议以通讯表决的方式通过了以下决议：
    一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于使用闲置自有
资金购买理财产品的议案》
    为进一步提高自有资金使用效率，合理利用闲置资金，增加收益，同时有效
控制风险，同意公司及子公司使用最高额度不超过人民币 60,000 万元（含本数）
的闲置自有资金进行现金管理，向银行及非银行金融机构购买安全性高、流动性
好的理财产品，不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015
年修订）》第七章第一节风险投资中列示的投资品种。购买理财产品的额度在董
事会审议通过之日起 12 个月有效期内可以滚动使用，授权公司管理层行使该项
投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。具体内容见公司刊载于《证券时
报》、《证券日报》和巨潮资讯网的第 2019-013 号《关于使用闲置自有资金购买
理财产品的公告》。
    公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见，具体内容见巨潮资讯网。
    二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司会计政策
变更的议案》

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    公司董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部发布的相关规定进行的合
理变更，本次会计政策变更后公司财务报表能够客观、公允地反映公司的财务状
况、经营成果和现金流量，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情
况，董事会同意本次会计政策的变更。具体内容见公司刊载于《证券时报》、《证
券日报》和巨潮资讯网的第 2019-012 号《关于会计政策变更的公告》。
   根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》
等相关规定，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
   公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容见巨潮资讯网。


    特此公告。
                                            厦门金达威集团股份有限公司
                                                             董    事   会
                                                 二〇一九年一月三十一日




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