证券代码：002626 证券简称：金达威 公告编号：2019-030
厦门金达威集团股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议。
一、会议召开情况
（一）会议的通知：厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“公司”）于
2019 年 3 月 27 日在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网刊登了《关于召开
2019 年第一次临时股东大会的通知》。
（二）会议召开日期和时间：
（1）现场会议时间：2019 年 4 月 12 日 14：30 开始
（2）网络投票时间：2019 年 4 月 11 日－2019 年 4 月 12 日。其中，通过深
圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019 年 4 月 12 日上午 9:30
－ 11:30 ， 下 午 13:00 － 15:00 ； 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2019 年 4 月 11 日 15:00 至 2019
年 4 月 12 日 15:00 期间的任意时间。
（三）现场会议召开地点：厦门市海沧新阳工业区阳光西路 299 号公司会议
室；
（四）会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会
议进行投票表决。
（2）网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在
网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（五）会议召集人：公司董事会
（六）现场会议主持人：董事长江斌先生
本次会议的召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上
市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关法律、法规和相关规范性文件规定。
二、会议的出席情况
参加本次股东大会的股东（包括股东代理人）共 9 人，代表股份 394,267,432
股，占上市公司总股份的 63.9544％。
其中，出席现场会议的股东及股东代理人共 4 人，代表股份 394,000,332 股，
占上市公司总股份的 63.9111％。
通过网络投票的股东 5 人，代表股份 267,100 股，占上市公司总股份的
0.0433％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 6 人，代表股份 730,000 股，占上市公司总股份
的 0.1184％。
其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 462,900 股，占上市公司总股份
的 0.0751％。
通过网络投票的股东 5 人，代表股份 267,100 股，占上市公司总股份的
0.0433％。
公司董事、监事出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席本次会议。福
建至理律师事务所律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
三、议案审议和表决情况
本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，本次股东大
会在审议非独立董事、独立董事、监事选举时分别实行累积投票方式，本次股东
大会第 1 项议案、第 4 项议案、第 5 项议案、第 6 项议案属于涉及影响中小投资
者利益的重大事项，公司对中小投资者表决单独计票。中小投资者是除以下股东
以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或合计
持股上市公司 5%以上股份的股东。议案的审议及表决情况如下：
1、在关联股东中牧实业股份有限公司回避表决，其所持有的股份数
139,734,414 股不计入有效表决总数的情况下，由出席会议的无关联关系股东审
议通过了《关于 2019 年度与中牧实业股份有限公司日常关联交易预计的议案》
总表决情况：
同意 254,530,918 股，占出席会议的无关联关系股东所持股份的 99.9992％；
反对 0 股，占出席会议的无关联关系股东所持股份的 0.0000％；弃权 2,100 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的无关联关系股东所持股份的
0.0008％。
中小股东总表决情况：
同意 727,900 股，占出席会议的无关联关系中小股东所持股份的 99.7123％；
反对 0 股，占出席会议的无关联关系中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 2,100
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的无关联关系中小股东所持股
份的 0.2877％。
2、审议通过了《关于修改公司经营范围的议案》
总表决情况：
同意 394,265,332 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9995％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 2,100 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0005％。
中小股东总表决情况：
同意 727,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7123％；反对 0 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 2,100 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.2877％。
3、审议通过了《关于修改公司章程的议案》
总表决情况：
同意 394,265,332 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9995％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 2,100 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0005％。
中小股东总表决情况：
同意 727,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7123％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 2,100 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.2877％。
该议案作为特别决议通过的议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通
过。
4、审议通过了《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》
本次会议采取累积投票方式选举江斌先生、陈佳良先生、洪航先生、王建成
先生、黄金鑑先生、高志松先生为公司第七届董事会非独立董事；任期三年，自
本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。具体表决情况如下：
4.1 选举江斌为公司第七届董事会非独立董事
表决结果：累计得票为 394,002,435 票，占出席会议股东所持有表决权股份
总数的 99.9328%。
其中中小股东表决情况: 累计得票为 465,003 票，占出席会议中小股东所持
股份的 63.6990%。
江斌成功当选为公司第七届董事会非独立董事。
4.2 选举陈佳良为公司第七届董事会非独立董事
表决结果：累计得票为 394,002,434 票，占出席会议股东所持有表决权股份
总数的 99.9328%。
其中中小股东表决情况: 累计得票为 465,002 票，占出席会议中小股东所持
股份的 63.6989%。
陈佳良成功当选为公司第七届董事会非独立董事。
4.3 选举洪航为公司第七届董事会非独立董事
表决结果：累计得票为 394,002,434 票，占出席会议股东所持有表决权股份
总数的 99.9328%。
其中中小股东表决情况: 累计得票为 465,002 票，占出席会议中小股东所持
股份的 63.6989%。
洪航成功当选为公司第七届董事会非独立董事。
4.4 选举王建成为公司第七届董事会非独立董事
表决结果：累计得票为 394,002,434 票，占出席会议股东所持有表决权股份
总数的 99.9328%。
其中中小股东表决情况: 累计得票为 465,002 票，占出席会议中小股东所持
股份的 63.6989%。
王建成成功当选为公司第七届董事会非独立董事。
4.5 选举黄金鑑为公司第七届董事会非独立董事
表决结果：累计得票为 394,002,434 票，占出席会议股东所持有表决权股份
总数的 99.9328%。
其中中小股东表决情况: 累计得票为 465,002 票，占出席会议中小股东所持
股份的 63.6989%。
黄金鑑成功当选为公司第七届董事会非独立董事。
4.6 选举高志松为公司第七届董事会非独立董事
表决结果：累计得票为 394,002,434 票，占出席会议股东所持有表决权股份
总数的 99.9328%。
其中中小股东表决情况: 累计得票为 465,002 票，占出席会议中小股东所持
股份的 63.6989%。
高志松成功当选为公司第七届董事会非独立董事。
5、审议通过了《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》（累积投票方
式）
本次股东大会采取累积投票方式选举龙小宁女士、黄兴孪先生、陆翔女士为
公司第七届董事会独立董事，任期三年，自本次会议审议通过之日起至本届董事
会任期届满之日止。具体表决情况如下：
5.1 选举龙小宁为公司第七届董事会独立董事
表决结果：累计得票为 394,002,434 票，占出席会议股东所持有表决权股份
总数的 99.9328%。
其中中小股东表决情况: 累计得票为 465,002 票，占出席会议中小股东所持
股份的 63.6989%。
龙小宁成功当选为公司第七届董事会独立董事。
5.2 选举黄兴孪为公司第七届董事会独立董事
表决结果：累计得票为 394,002,434 票，占出席会议股东所持有表决权股份
总数的 99.9328%。
其中中小股东表决情况: 累计得票为 465,002 票，占出席会议中小股东所持
股份的 63.6989%。
黄兴孪成功当选为公司第七届董事会独立董事。
5.3 选举陆翔为公司第七届董事会独立董事
表决结果：累计得票为 394,002,434 票，占出席会议股东所持有表决权股份
总数的 99.9328%。
其中中小股东表决情况: 累计得票为 465,002 票，占出席会议中小股东所持
股份的 63.6989%。
陆翔成功当选为公司第七届董事会独立董事。
6、审议通过了《关于选举公司第七届监事会成员的议案》
本次会议采取累积投票方式选举王水华先生、林水山先生为公司第七届监事
会股东代表监事；与职工代表监事孟新林先生共同组成公司第七届监事会。任期
三年，自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。具体表决情况
如下：
6.1 选举王水华先生为公司第六届监事会股东代表监事
表决结果：累计得票为 394,002,434 票，占出席会议股东所持有表决权股份
总数的 99.9328%。
其中中小股东表决情况: 累计得票为 465,002 票，占出席会议中小股东所持
股份的 63.6989%。
王水华先生成功当选为公司第六届监事会股东代表监事。
6.2 选举林水山先生为公司第六届监事会股东代表监事
表决结果：累计得票为 394,002,434 票，占出席会议股东所持有表决权股份
总数的 99.9328%。
其中中小股东表决情况: 累计得票为 465,002 票，占出席会议中小股东所持
股份的 63.6989%。
林水山先生成功当选为公司第六届监事会股东代表监事。
四、律师出具的法律意见
福建至理律师事务所律师蒋浩和蒋慧到会见证本次股东大会，并为本次股东
大会出具了如下见证意见：本次大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公
司股东大会规则》、《网络投票实施细则》和《公司章程》的规定，本次大会召集
人和出席会议人员均具有合法资格，本次大会的表决程序及表决结果均合法有效。
特此公告。
厦门金达威集团股份有限公司
董事会
二〇一九年四月十二日
