厦门金达威集团股份有限公司

                            独立董事 2018 年度述职报告


各位股东及股东代表：
     作为厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会的独立
董事，严格按照《公司法》、《证券法》和《上市公司治理准则》等法律法规和《关
于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《独立董事制度》等
的规定，尽职尽责，忠实履行职务，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体
股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2018 年度履职情况报告如下：
     一、2018 年出席会议情况
     积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议相关材料，独立、客
观、审慎地行使表决权,积极参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正
确、科学决策发挥积极作用。
     自 2018 年 1 月 1 日起至 2018 年 12 月 31 日，公司共召开 10 次董事会会议，
6 次股东大会，出席会议情况如下表：
           本年度应                                                                  是否连续两
独立董事                现场出席     以通讯方式     委托出席                                          列席股东大
           参加董事                                                   缺席次数       次未亲自参
  姓名                    次数       参加次数         次数                                              会次数
            会次数                                                                     加会议

  黄兴孪         10              8              2             0                  0              否                6


     对 2018 年度的董事会会议所审议案全部投赞成票,没有反对、弃权的情形。
2018 年度公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项
及其他重大事项均履行了相关审批程序，合法有效。

二、发表独立意见情况

    根据相关法律、法规和有关的规定，作为公司的独立董事，对公司 2018 年
度经营活动情况进行了认真的了解和查验，基于独立立场对相关事项与其他独立
董事共同发表了独立意见。发表独立意见的情况如下表：
董事会会议届次             发表独立意见的事项                意见类型            披露时间             披露媒体

第六届董事会第       《关于第六届董事会第二十三次会
                                                               同意        2018年1月27日             巨潮资讯网
 二十三次会议            议相关事项的独立意见》
第六届董事会第   《对第六届董事会第二十四次会议
                                                   同意   2018年3月30日    巨潮资讯网
 二十四次会议       相关事项发表的独立意见》

                 1、《对第六届董事会第二十五次会
                 议相关事项发表的独立意见》
 第六届董事会
                 2、《关于公司对外担保情况、控股   同意   2018年4月10日    巨潮资讯网
第二十五次会议
                 股东及其他关联方占用公司资金的
                 专项说明及独立意见》
 第六届董事会    《关于公司开展利率掉期业务的独
                                                   同意   2018年6月29日    巨潮资讯网
第二十八次会议   立意见》
                 《关于2018半年度公司关联方资金
 第六届董事会
                 占用和对外担保情况的专项说明和    同意   2018年8月24日    巨潮资讯网
第二十九次会议
                 独立意见》
 第六届董事会    《对第六届董事会第三十一次会议
                                                   同意   2018年11月10日   巨潮资讯网
第三十一次会议   相关事项的独立意见》
 第六届董事会    《关于第六届董事会第三十二次会
                                                   同意   2018年11月27日   巨潮资讯网
第三十二次会议   议相关事项的独立意见》

三、任职董事会各专门委员会的工作情况

    1、审计委员会
    积极领导审计委员会开展工作，责成公司内审部门对公司财务报表、关联交
易等进行审计和监督，强化对公司内部控制方面的监督。在公司 2018 年年报审
计工作中，与公司内审人员、财务人员、审计会计师进行了充分的沟通，了解和
掌握公司年报审计工作安排和进展情况，确定审计计划，就年报审计中发现的问
题与会计师、公司管理层都进行了充分的交流，并认真听取了公司管理层对全年
生产经营情况的汇报；积极督促会计师事务所认真履行职责，按时提交审计报告。
    2、战略委员会
    参与讨论子公司 KUC Holding 收购 ZIPFIZZ CORPORATION 100% 股权及
iHerb Holdings, LLC 4.77%股权等事项。
    3、薪酬委员会
    2018 年度，通过与公司充分沟通，深入了解公司的薪酬管理制度，对公司
2019 年度经营绩效考核方案进行审议。



四、保护投资者权益方面所做的工作

    1、关注公司的规范运作和日常经营
   2018 年度，利用参加董事会、股东大会以及其他时间对公司及子公司进行了
现场考察，了解公司的经营情况、财务情况及治理情况。并通过电话或邮件等方
式和公司的其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时关注外
部环境和市场变化对公司的影响，关注相关报道，对公司重大事项的进展情况能
够做到及时的了解和掌握。
   2、持续关注公司信息披露情况
   积极监督公司信息披露的及时性、准确性、完整性和真实性，促进公司及时、
准确披露定期报告及其他对公司产生重大影响的事项，让社会公众股股东及时了
解公司的最新情况。
   3、尽职做好年报披露工作
   在公司 2018 年年度报告编制和披露过程中，认真听取公司管理层对全年生
产经营情况和重大事项进展情况的汇报，了解、掌握 2018 年报审计工作安排及
审计工作的进展情况，与年审会计师见面并就审计过程中发现的问题进行沟通，
确保年报能够按时准确的披露。
   4、提高自身履职能力
   为更好地履行职责，充分发挥独立董事的作用，积极学习相关法律法规和规
章制度，加深对相关法律法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公
众股股东权益等相关法规的认识和理解，提高维护公司利益和股东合法权益的能
力。
   五、其他
   1、未有提议召开董事会情况发生；
   2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
   3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
   2018 年度尽职尽责地履行了独立董事的职责。希望公司能在继续发扬优势，
加快推进产品战略转型和升级，规范运作，不断增强盈利能力，促进公司持续、
稳定、健康地向前发展，以更加优异的业绩回报股东。
   联系方式：xlhuang@xmu.edu.cn


                                             厦门金达威集团股份有限公司
独立董事：黄兴孪
2019 年 4 月 26 日