金达威:2018年度股东大会决议公告2019-05-18
证券代码:002626 证券简称:金达威 公告编号:2019-054
厦门金达威集团股份有限公司
2018 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
(一)会议的通知:厦门金达威集团股份有限公司(以下简称“公司”)于
2019 年 4 月 27 日在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网刊登了《关于召开
2018 年度股东大会的通知》。
(二)会议召开日期和时间:
(1)现场会议召开时间:2019年5月17日14:30开始
(2)网络投票时间为:2019年5月16日-2019年5月17日。其中,通过深圳
证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年5月17日上午9:30-
11:30 , 下 午 13:00 - 15:00 ; 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统
(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为:2019年5月16日15:00至2019年5
月17日15:00期间的任意时间。
(三)现场会议召开地点:厦门市海沧新阳工业区阳光西路299号公司会议
室;
(四)会议召开方式:本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。
(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会
议进行投票表决。
(2)网络投票:公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在
网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
(五)会议召集人:公司董事会
(六)现场会议主持人:董事长江斌先生
本次会议的召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上
市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关法律、法规和相关规范性文件规定。
二、会议的出席情况
参加本次股东大会的股东(包括股东代理人)共 8 人,代表股份 394,102,132
股,占公司总股份的 63.9276%。
其中,出席现场会议的股东共 5 人,代表股份 394,052,932 股,占公司股份
总数的比例为 63.9196%。
参加网络投票的股东共 3 人,代表股份 49,200 股,占公司股份总数的比例
为 0.0080%。
中小股东出席的总体情况:
通过现场和网络投票的股东 5 人,代表股份 564,700 股,占公司股份总数的
比例为 0.0916%。
其中:通过现场投票的股东 2 人,代表股份 515,500 股,占公司总股份的
0.0836%。
通过网络投票的股东 3 人,代表股份 49,200 股,占公司总股份的 0.0080%。
公司董事、监事出席了本次会议,公司部分高级管理人员列席本次会议。福
建至理律师事务所律师对本次股东大会进行见证,并出具法律意见书。
三、议案审议和表决情况
本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决,本次股东大
会议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,公司对中小投资者表决单独计
票。中小投资者是除以下股东以外的其他股东:(1)上市公司的董事、监事、高
级管理人员;(2)单独或合计持股上市公司 5%以上股份的股东。议案的审议及
表决情况如下:
1、关于公司 2018 年度财务决算报告的议案
总表决情况:
同意 394,054,332 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9879%;反对
47,800 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0121%;弃权 0 股(其中,因未
投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
2、关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案
总表决情况:
同意 394,054,332 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9879%;反对
47,800 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0121%;弃权 0 股(其中,因未
投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
3、关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案
总表决情况:
同意 394,054,332 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9879%;反对
44,400 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0113%;弃权 3,400 股(其中,
因未投票默认弃权 3,400 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0009%。
4、关于公司 2018 年年度报告及报告摘要的议案
总表决情况:
同意 394,054,332 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9879%;反对
44,400 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0113%;弃权 3,400 股(其中,
因未投票默认弃权 3,400 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0009%。
5、关于公司 2018 年度利润分配预案的议案
总表决情况:
同意 394,054,332 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9879%;反对
44,400 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0113%;弃权 3,400 股(其中,
因未投票默认弃权 3,400 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0009%。
中小股东总表决情况:
同意 516,900 股,占出席会议中小股东所持股份的 91.5353%;反对 44,400
股,占出席会议中小股东所持股份的 7.8626%;弃权 3,400 股(其中,因未投
票默认弃权 3,400 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.6021%。
6、关于公司 2019 年度向银行申请授信额度的议案
总表决情况:
同意 394,054,332 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9879%;反对
44,400 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0113%;弃权 3,400 股(其中,
因未投票默认弃权 3,400 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0009%。
7、关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度审计机
构的议案
总表决情况:
同意 394,054,332 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9879%;反对
47,800 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0121%;弃权 0 股(其中,因未
投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况:
同意 516,900 股,占出席会议中小股东所持股份的 91.5353%;反对 47,800
股,占出席会议中小股东所持股份的 8.4647%;弃权 0 股(其中,因未投票默
认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
四、独立董事述职
公司独立董事黄兴孪、龙小宁、陆翔在本次股东大会上进行了述职。
五、律师出具的法律意见
福建至理律师事务所律师林涵和蒋慧到会见证本次股东大会,并为本次股东
大会出具了如下见证意见:本次大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公
司股东大会规则》、《网络投票实施细则》和《公司章程》的规定,本次大会召集
人和出席会议人员均具有合法资格,本次大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
厦门金达威集团股份有限公司
董事会
二〇一九年五月十七日