证券代码：002626          证券简称：金达威          公告编号：2019-082



                    厦门金达威集团股份有限公司
                  第七届董事会第六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。
    厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会
议于 2019 年 8 月 16 日上午在厦门市海沧新阳工业区公司五层会议室以现场结合
通讯表决的方式召开。本次董事会会议通知已于 2019 年 8 月 9 日以通讯方式发
出，并获全体董事确认。本次会议由公司董事长江斌主持。公司董事会成员应到
九人，实到九人，公司监事、总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员亦
列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公
司章程》的有关规定。

    经与会董事认真审议，本次会议以通讯表决的方式通过了以下决议：
    一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2019 年
半年度报告及报告摘要的议案》
     具体内容见同日刊载于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网的公告。
    二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任公司证券
事务代表的议案》
     聘任林艺圃先生为公司证券事务代表，任期自本次会议审议通过之日起至
第七届董事会届满之日止。

     林艺圃先生持有深圳证券交易所颁发的董秘资格证书，联系方式为：
     地址：厦门市海沧阳光西路 299 号
     电话：0592-3781760   传真：0592-6515151
     邮箱：linyipu@kingdomway.com
     特此公告。
                                               厦门金达威集团股份有限公司
                                                              董   事   会
                                                    二〇一九年八月十六日
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附：个人简历
    林艺圃，男，1983 年 11 月出生，中共党员，2008 年毕业于福建师范大学产
业经济专业，硕士研究生，经济师。曾任福建三木集团股份有限公司总裁办主任
助理、证券事务代表。




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