金达威:第七届董事会第六次会议决议公告2019-08-17
证券代码:002626 证券简称:金达威 公告编号:2019-082
厦门金达威集团股份有限公司
第七届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门金达威集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第六次会
议于 2019 年 8 月 16 日上午在厦门市海沧新阳工业区公司五层会议室以现场结合
通讯表决的方式召开。本次董事会会议通知已于 2019 年 8 月 9 日以通讯方式发
出,并获全体董事确认。本次会议由公司董事长江斌主持。公司董事会成员应到
九人,实到九人,公司监事、总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员亦
列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公
司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议,本次会议以通讯表决的方式通过了以下决议:
一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2019 年
半年度报告及报告摘要的议案》
具体内容见同日刊载于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网的公告。
二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任公司证券
事务代表的议案》
聘任林艺圃先生为公司证券事务代表,任期自本次会议审议通过之日起至
第七届董事会届满之日止。
林艺圃先生持有深圳证券交易所颁发的董秘资格证书,联系方式为:
地址:厦门市海沧阳光西路 299 号
电话:0592-3781760 传真:0592-6515151
邮箱:linyipu@kingdomway.com
特此公告。
厦门金达威集团股份有限公司
董 事 会
二〇一九年八月十六日
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附:个人简历
林艺圃,男,1983 年 11 月出生,中共党员,2008 年毕业于福建师范大学产
业经济专业,硕士研究生,经济师。曾任福建三木集团股份有限公司总裁办主任
助理、证券事务代表。
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