证券代码：002626          证券简称：金达威          公告编号：2019-094



                    厦门金达威集团股份有限公司
                 第七届董事会第七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会
议于 2019 年 10 月 9 日上午在厦门市海沧新阳工业区公司五层会议室以通讯表决
的方式召开。本次董事会会议通知已于 2019 年 9 月 29 日以通讯方式发出，并获
全体董事确认。本次会议由公司董事长江斌主持。公司董事会成员应到九人，实
到九人，公司监事、总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员亦列席了本
次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》

的有关规定。
    经与会董事认真审议，本次会议以通讯表决的方式通过了以下决议：
    一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于调整公司回购
股份价格上限的议案》
    鉴于近期证券市场及公司股价等情况的积极变化，为保障公司回购股份事宜
的顺利实施，同时基于对公司未来业务发展、市值等方面的信心，决定公司回购
股份价格上限由 12 元/股（含）调整为 21 元/股（含）。除已披露的调整事项外，
公司回购方案及《回购报告书》其他各事项均未发生变化。

    具体内容见公司刊载于《证券时报》、证券日报》和巨潮资讯网的第 2019-095
号《关于调整公司回购股份价格上限的公告》。
    二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于使用自有资金
对全资子公司增资的议案》
    因业务发展需要，公司拟使用自有资金 700 万美元向全资子公司金达威控股
有限公司增资。
    具体内容见公司刊载于《证券时报》、证券日报》和巨潮资讯网的第 2019-096
号《关于使用自有资金对全资子公司增资的公告》。
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特此公告。




                 厦门金达威集团股份有限公司
                                董   事   会
                        二〇一九年十月九日




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