金达威:第七届董事会第七次会议决议公告2019-10-10
证券代码:002626 证券简称:金达威 公告编号:2019-094
厦门金达威集团股份有限公司
第七届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门金达威集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第七次会
议于 2019 年 10 月 9 日上午在厦门市海沧新阳工业区公司五层会议室以通讯表决
的方式召开。本次董事会会议通知已于 2019 年 9 月 29 日以通讯方式发出,并获
全体董事确认。本次会议由公司董事长江斌主持。公司董事会成员应到九人,实
到九人,公司监事、总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员亦列席了本
次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
的有关规定。
经与会董事认真审议,本次会议以通讯表决的方式通过了以下决议:
一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于调整公司回购
股份价格上限的议案》
鉴于近期证券市场及公司股价等情况的积极变化,为保障公司回购股份事宜
的顺利实施,同时基于对公司未来业务发展、市值等方面的信心,决定公司回购
股份价格上限由 12 元/股(含)调整为 21 元/股(含)。除已披露的调整事项外,
公司回购方案及《回购报告书》其他各事项均未发生变化。
具体内容见公司刊载于《证券时报》、证券日报》和巨潮资讯网的第 2019-095
号《关于调整公司回购股份价格上限的公告》。
二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于使用自有资金
对全资子公司增资的议案》
因业务发展需要,公司拟使用自有资金 700 万美元向全资子公司金达威控股
有限公司增资。
具体内容见公司刊载于《证券时报》、证券日报》和巨潮资讯网的第 2019-096
号《关于使用自有资金对全资子公司增资的公告》。
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特此公告。
厦门金达威集团股份有限公司
董 事 会
二〇一九年十月九日
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