证券代码：002626          证券简称：金达威         公告编号：2020-005



                    厦门金达威集团股份有限公司
                第七届董事会第九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次会
议于 2020 年 3 月 5 日上午在厦门市海沧新阳工业区公司五层会议室以通讯表决
的方式召开。本次董事会会议通知已于 2020 年 3 月 1 日以通讯方式发出，并获
全体董事确认。本次会议由公司董事长江斌主持。公司董事会成员应到九人，实
到九人，公司监事、总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员亦列席了本
次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
的有关规定。
    经与会董事认真审议，本次会议以通讯表决的方式通过了以下决议：
    一、   会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2020 年度
与中牧实业股份有限公司日常关联交易预计的议案》
    公司（含子公司）预计与关联方中牧实业股份有限公司 2020 年 1 月 1 日至
2020 年 12 月 31 日发生的关联交易总金额不超过 9,000.00 万元。具体内容见公
司刊载于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网的第 2020-006 号《关于 2020
年度与中牧实业股份有限公司日常关联交易预计的公告》。
    关联董事王建成先生、黄金鑑先生回避表决。
    本议案在公司董事会审批权限范围之内，无需提交公司股东大会审议。
    独立董事对该事项进行了事前认可并发表了明确同意的独立意见，具体内容
见巨潮资讯网《独立董事关于第七届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。
    二、   会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于使用闲置自
有资金购买理财产品的议案》
    为进一步提高自有资金使用效率，合理利用闲置资金，增加收益，同时有效
控制风险，同意公司及子公司使用最高额度不超过人民币 60,000 万元（含本数）

                                    1
的闲置自有资金进行现金管理，向银行及非银行金融机构购买安全性高、流动性
好的理财产品，不涉及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》
第七章第一节风险投资中列示的投资品种。购买理财产品的额度在董事会审议通
过之日起 12 个月有效期内可以滚动使用，授权公司管理层行使该项投资决策权
并由财务负责人负责具体购买事宜。具体内容见公司刊载于《证券时报》、《证券
日报》和巨潮资讯网的第 2020-007 号《关于使用闲置自有资金购买理财产品的
公告》。
    本议案在公司董事会审批权限范围之内，无需提交公司股东大会审议。
    三、   会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于美国全资子
公司为其下属子公司租赁合同提供担保的公告》

    因经营发展需要，同意公司美国全资子公司 Kingdomway America, LLC 为其
下属全资子公司 VitaBest Nutrition, Inc.与 THE TIERNEY FAMILY TRUS 签署的
租赁合同提供担保。担保金额 16,602,206.16 美元，期限十年，自租赁担保合同
签署之日起至 2030 年 3 月 1 日止。董事会授权 Kingdomway America, LLC 管理
层签署相关法律文件。
    具体内容见公司刊载于《证券时报》、证券日报》和巨潮资讯网的第 2020-008
号《关于美国全资子公司为其下属子公司租赁合同提供担保的公告》。
    本议案在公司董事会审批权限范围之内，无需提交公司股东大会审议。
    特此公告。




                                             厦门金达威集团股份有限公司
                                                              董   事   会
                                                      二〇二〇年三月五日




                                    2