金达威:关于美国全资子公司为其下属子公司租赁合同提供担保的公告2020-03-06
证券代码:002626 证券简称:金达威 公告编号:2020-008
厦门金达威集团股份有限公司
关于美国全资子公司为其下属子公司租赁合同提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
厦门金达威集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020年3月5日召开
第七届董事会第九次会议,审议通过《关于美国全资子公司为其下属子公司提供
租赁担保的议案》,同意公司美国全资子公司Kingdomway America, LLC(以下
简称“KALLC”)为其下属全资子公司VitaBest Nutrition, Inc. (以下简称“VB”)
与THE TIERNEY FAMILY TRUS(以下简称“出租人”)签署的租赁合同提供
担保,担保情况如下:
2020年1月9日、2月22日,VB与出租人签订了附生效条件的房屋续租合同,
继续向出租人租赁其位于2832 Dow Ave., Tustin, CA, USA, 92780及2802 Dow
Ave., Tustin, CA, USA, 92780的两处场所用于办公及生产,两处场所面积分别为
49,463平方英尺及64,985平方英尺,租期十年,自2020年3月1日起至2030年3月1
日止。租金按月支付,十年租金合计金额16,602,206.16美元(约合人民币1.16亿
元)。
KALLC拟连带地、分别地、无条件地和不可撤销地保证VB及时支付所有租
金和在租约项下其他应由VB支付的款项,保证VB忠实且及时地遵守并履行租约
中的每一个条款、条件和条约。担保期限十年,自租赁担保合同签署之日起至2030
年3月1日止。
董事会同意上述议案,表决结果为:赞成票9票,反对票0票, 弃权票0票。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、中国证监会证监发[2005]120号文《关
于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指
引》和《公司章程》等相关制度的规定,该担保事项无需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、被担保人名称:VitaBest Nutrition, Inc.
2、注册地点:美国内华达州
3、注册时间:2015 年 6 月 12 日
4、主要财务状况:
单位:人民币元
2018 年 12 月 31 日(经审
财务指标 2019 年 9 月 30 日(未经审计)
计)
资产总额 629,364,974.10 649,996,867.86
净资产 549,266,057.10 553,686,746.87
负债总额 80,098,917.00 96,310,120.99
财务指标 2019 年 1-9 月 2018 年 1-12 月
营业收入 327,885,497.99 420,821,915.28
营业利润 -29,186,023.60 -197,110,238.08
净利润 -20,309,975.18 -186,580,498.86
5、被担保人 VB 系公司通过 KALLC 持有的在美国全资子公司,主要提供
营养保健品的承包生产服务,同时也提供营养保健品的分装与包装服务。VB 无
涉及担保、抵押、诉讼与仲裁等事项,具有较好的资产质量和资信状况。
三、董事会意见
为满足全资子公司 VB 生产经营的需要,董事会同意公司全资子公司 KALLC
为其下属子公司 VB 提供租赁担保。VB 为公司全资子公司, 财务风险处于公司
可有效控制的范围之内,KALLC 在上述额度和期限内为 VB 提供担保,不存在
与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况,不会损害公司利益,不会
对公司及控股子公司产生不利影响。董事会授权 KALLC 管理层签署相关法律文
件。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日,公司及子公司累计对外担保金额为人民币 30,397.50 万元(含
本次拟担保金额),均为为全资子公司提供的担保,占公司最近一期经审计净资
产的比例为 10.07%。除此以外公司及全资子公司、控股子公司不存在对外担保。
公司及全资子公司、控股子公司不存在逾期担保的情况。
特此公告。
厦门金达威集团股份有限公司
董事会
二〇二〇年三月五日