金达威:关于公司2019年度利润分配预案的公告2020-04-16
证券代码:002626 证券简称:金达威 公告编号:2020-023
厦门金达威集团股份有限公司
关于公司 2019 年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门金达威集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 4 月 15 日召开
第七届董事会第十次会议,审议通过《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》,
现将该预案情况公告如下:
一、2019 年度利润分配预案基本内容
根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告确认,2019 年度
母公司实现净利润 1,019,838,793.82 元,母公司按净利润的 10%提取法定公积金
101,983,879.38 元,加上年初未分配利润 605,621,446.14 元,扣除 2019 年度已实
施 2018 年度的分配方案合计派发现金红利 491,663,686.40 元,2019 年度母公司
实际可供股东分配的利润为 1,031,812,674.18 元。
公司以截止 2019 年 12 月 31 日公司总股本 616,481,927 股为基数,向全体股
东每 10 股派发现金红利 6.00 元(含税),送红股 0 股(含税),不以公积金转增
股本。公司实施了股份回购事项,根据《股份回购实施细则》,公司实施利润分
配股权登记日当日公司回购专户持有的本公司股份,不享有参与利润分配的权利,
故公司回购专用账户中的股份不参与本次权益分派。公司现金分红比例不变,仍
按每 10 股派发现金红利 6.00 元(含税)进行。
提请股东大会授权董事会办理实施 2019 年度利润分配方案的相关事宜。
本方案尚需提交公司股东大会审议通过后方能实施。
二、相关审批程序及意见
1、董事会审议意见
公司 2019 年度利润分配预案充分考虑了公司所处行业状况、发展阶段、经
营模式、经营业绩增长和未来发展战略等因素,同时兼顾广大中小投资者的利益,
与全体股东分享公司的经营成果,符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章
程》的规定,符合公司《未来三年(2018-2020 年)股东回报规划》及公司的利
润分配政策。
2、独立董事独立意见
公司2019年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金
分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相
关文件的规定,符合《公司章程》、《未来三年(2018-2020 年)股东回报规划》
中关于利润分配及现金分红的要求,综合考虑了给予投资者稳定、合理的投资回
报,同时兼顾公司可持续发展的资金需求,不存在损害公司及股东特别是社会公
众股东合法权益的情形。因此,我们同意2019年度利润分配预案,并同意将上述
预案提交公司股东大会进行审议。
特此公告。
厦门金达威集团股份有限公司
董事会
二〇二〇年四月十五日