厦门金达威集团股份有限公司

                            独立董事 2019 年度述职报告


各位股东及股东代表：
     作为厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会的独立
董事，严格按照《公司法》、《证券法》和《上市公司治理准则》等法律法规和《关
于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《独立董事制度》等
的规定，尽职尽责，忠实履行职务，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体
股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2019 年度履职情况报告如下：
     一、2019 年出席会议情况
     积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议相关材料，独立、客
观、审慎地行使表决权，积极参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正
确、科学决策发挥积极作用。
     自 2019 年 1 月 1 日起至 2019 年 12 月 31 日，公司共召开 10 次董事会会议，
2 次股东大会，出席会议情况如下表：
           本年度应                                                                  是否连续两
独立董事                现场出席     以通讯方式     委托出席                                          列席股东大
           参加董事                                                   缺席次数       次未亲自参
  姓名                    次数       参加次数         次数                                              会次数
            会次数                                                                     加会议

    陆翔         10              6              4             0                  0              否                2


     对 2019 年度的董事会会议所审议案全部投赞成票，没有反对、弃权的情形。
2019 年度公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项
及其他重大事项均履行了相关审批程序，合法有效。

二、发表独立意见情况

    根据相关法律、法规和有关的规定，作为公司的独立董事，对公司 2019 年
度经营活动情况进行了认真的了解和查验，基于独立立场对相关事项与其他独立
董事共同发表了独立意见。发表独立意见的情况如下表：
董事会会议届次             发表独立意见的事项                意见类型            披露时间            披露媒体

第六届董事会第       《第六届董事会第三十三次会议相
                                                               同意         2019年2月1日             巨潮资讯网
 三十三次会议              关事项的独立意见》
第六届董事会第   《对关联交易事项的事前认可独立
                                                  同意   2019年3月27日   巨潮资讯网
 三十四次会议              意见书》

第六届董事会第   《第六届董事会第三十四次会议相
                                                  同意   2019年3月27日   巨潮资讯网
 三十四次会议          关事项的独立意见》

第七届董事会第   《关于公司聘任高级管理人员的独
                                                  同意   2019年4月13日   巨潮资讯网
  一次会议                 立意见》

                 《关于2018年公司关联方资金占用
第七届董事会第
                 和对外担保情况的专项说明及独立   同意   2019年4月27日   巨潮资讯网
  二次会议
                             意见》

第七届董事会第   《对第七届董事会第二次会议相关
                                                  同意   2019年4月27日   巨潮资讯网
  二次会议           事项发表的独立意见》

第七届董事会第   《对第七届董事会第三次会议相关
                                                  同意   2019年5月18日   巨潮资讯网
  三次会议           事项发表的独立意见》

 第七届董事会    《对关联交易事项的事前认可和的
                                                  同意   2019年6月19日   巨潮资讯网
  第五次会议               独立意见》

                 《关于2019半年度公司关联方资金
 第七届董事会
                 占用和对外担保情况的专项说明和   同意   2019年8月17日   巨潮资讯网
  第六次会议
                           独立意见》


三、任职董事会各专门委员会的工作情况

    1、薪酬与考核委员会
    作为薪酬与考核委员会主任，2019 年度，通过与公司充分沟通，深入了解公
司的薪酬管理制度，对公司 2018 年度薪酬情况进行评估并对公司 2019 年度公司
经营绩效考核方案进行审议。
    2、审计委员会
    报告期内，作为审计委员会委员，参与讨论计提资产减值准备、内部审计、
年度审计等事项。
    3、提名委员会
    报告期内，作为提名委员会委员，听取公司董事、高级管理人员上一年度工
作情况的报告并进行评估，并将议案提交公司董事会进行审议。同时，审议了第
七届董事会候选人的议案。

四、保护投资者权益方面所做的工作

   1、关注公司的规范运作和日常经营
   2019 年度，利用参加董事会、股东大会以及其他时间对公司进行了现场考察，
了解公司的经营情况、财务情况及治理情况。并通过电话或邮件等方式和公司的
其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时关注外部环境和市
场变化对公司的影响，关注相关报道，对公司重大事项的进展情况能够做到及时
的了解和掌握。
   2、持续关注公司信息披露情况
   报告期内，积极监督公司信息披露的及时性、准确性、完整性和真实性， 促
进公司及时、准确披露定期报告及其他对公司产生重大影响的事项，让社会公 众
股股东及时了解公司的最新情况。
   3、尽职做好年报披露工作
   在公司 2018 年年度报告编制和披露过程中，认真听取公司管理层对全年生
产经营情况和重大事项进展情况的汇报，了解、掌握 2018 年报审计工作安排及
审计工作的进展情况，与年审会计师见面并就审计过程中发现的问题进行沟通，
确保年报能够按时准确的披露。
   4、提高自身履职能力
   为更好地履行职责，充分发挥独立董事的作用，积极学习相关法律法规和规
章制度，加深对相关法律法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公
众股股东权益等相关法规的认识和理解，提高维护公司利益和股东合法权益的能
力。
   五、其他
   1、未有提议召开董事会情况发生；
   2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
   3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
   2019 年度尽职尽责的履行了独立董事的职责。2020 年，将继续严格按照法
律法规和《公司章程》的规定和要求，忠实、勤勉地履行独立董事职责、发挥独
立董事作用，切实维护公司整体利益和 有股东的利益。希望公司能在继续发扬
优势，加快推进产品战略转型和升级，规范运作，不断增强盈利能力，促进公司
持续、稳定、健康地向前发展，以更加优异的业绩回报股东。
   联系方式：luxiang@acpamail.com




                                           厦门金达威集团股份有限公司
                                                         独立董事：陆翔
                                                      2020 年 4 月 15 日